证券代码:688680证券简称:海优新材公告编号：2024-048

转债代码:118008转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召

开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将

有关情况公告如下：

因公司业务发展需要，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，公司拟对《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的经营范围进行修订，具体修订内容如下：

原条款修订后条款

第十三条

经依法登记，公司的经营范围为：新材经依法登记，公司的经营范围为：新材料科技领域内的技术转让、技术开发、技术料科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，封装材料、膜材料、金属咨询、技术服务，封装材料、膜材料、金属材料、塑料制品及原料、化工产品（除危险材料、塑料制品及原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子电气设备、机械物品、易制毒化学品）、电子电气设备、机械设备的销售，【调光膜产品的技术研发、销售，设备的销售，软件产品的研发、销售（除计复合膜、皮革制品、车衣、车内饰的研发、算机信息系统安全专用产品），从事货物与技销售，】软件产品的研发、销售（除计算机信术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经息系统安全专用产品），从事货物与技术的进相关部门批准后方可开展经营活动】出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士办理后续章程备案等相关事宜。待公司2023年年度股东大会审议通过后，公司将及时办理章程备案等法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》将于工商登记机关备案完成后两个交易日内在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2024年4月29日