证券代码：688680证券简称：海优新材公告编号：2024-046
转债代码：118008转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年5月20日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月20日10点00分
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 号 A 楼 909 室会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月20日
至2024年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于公司2023年度董事会工作报告的议案√
2关于公司2023年度监事会工作报告的议案√
3关于公司2023年度独立董事述职报告的议案√
4关于公司2023年年度报告及其摘要的议案√
5关于公司2023年度财务决算报告的议案√
6关于公司2023年度利润分配方案的议案√
7关于公司2024年度董事薪酬的议案√
8关于公司2024年度监事薪酬的议案√
9关于聘请公司2024年度财务报告审计机构及内部控√
制审计机构的议案
10关于公司向银行等金融机构申请2024年度综合授信√
额度的议案
11关于2024年度公司与合并报表范围内子公司及其下√
属子公司互相提供担保的议案12关于公司董监高责任险续保方案的议案√
13关于2023年度计提资产减值准备的议案√
14关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案√
15关于修订《公司章程》的议案√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届
监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案15
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案12
应回避表决的关联股东名称：李民、李晓昱、上海海优威投资有限公司、上
海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688680 海优新材 2024/5/13
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法
人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权
委托书（加盖公章）办理登记手续。
3、异地股东可以通过信函、电子邮件等方式登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；
4、公司不接受电话方式办理登记。
5、登记时间、地点
登记时间：2024年5月16日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）
登记地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东
账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式：
1、通信地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室。
2、电话：（021）-58964211
3、电子邮箱：hiuv@hiuv.net
4、联系人：姚红霞特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2024年4月29日附件1：授权委托书
授权委托书
上海海优威新材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召
开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5关于公司2023年度财务决算报告的议案
6关于公司2023年度利润分配方案的议案
7关于公司2024年度董事薪酬的议案
8关于公司2024年度监事薪酬的议案
关于聘请公司2024年度财务报告审计机构及内部
9
控制审计机构的议案关于公司向银行等金融机构申请2024年度综合授
10
信额度的议案关于2024年度公司与合并报表范围内子公司及其
11
下属子公司互相提供担保的议案
12关于公司董监高责任险续保方案的议案
13关于2023年度计提资产减值准备的议案
14关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
15关于修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
