证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-044

山东科汇电力自动化股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五

次会议于 2026年 10月 28 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2026年 10月 16日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》

《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026年第四次例会审议通过。

董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政

法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科汇股份 2026年第三季度报告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026年第四次例会审议通过。

董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》

以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（三）审议通过了《关于修订<山东科汇电力自动化股份有限公司内部审计制度>的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026年第四次例会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026年 10月 30日