证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-041

山东科汇电力自动化股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 33

普通股股东人数 33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35304757

普通股股东所持有表决权数量 35304757

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

33.7296比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

33.7296

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 35278688 99.9262 16069 0.0455 10000 0.0283

2、议案名称：《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 35212688 99.7392 16069 0.0455 76000 0.2153

3、议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 35278688 99.9262 16069 0.0455 10000 0.0283

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）《关于聘请立信会计师事务

1 所（特殊普通合伙）为公司 459173 94.6276 16069 3.3115 10000 2.0609审计机构的议案》《关于为全资子公司提供担

2 393173 81.0262 16069 3.3115 76000 15.6623保额度预计的议案》《关于修订公司章程并办理

3 459173 94.6276 16069 3.3115 10000 2.0609工商变更登记的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会议案 3为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3对中小投资者进行单独计票；

3、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案；

4、本次股东会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结、杜羽田

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日