证券代码：688681证券简称：科汇股份公告编号：2026-002

山东科汇电力自动化股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月31日

（二）股东会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数25

普通股股东人数25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量38012007

普通股股东所持有表决权数量38012007

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.6180例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.6180

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选《关于选举朱亦军为第五

1.01届董事会非独立董事的议3798386799.9260是案》《关于选举熊立新为第五

1.02届董事会非独立董事的议3798386799.9260是案》《关于选举徐博伦为第五

1.03届董事会非独立董事的议3798386899.9260是案》《关于选举王俊江为第五

1.04届董事会非独立董事的议3798636799.9325是案》《关于选举颜廷纯为第五

1.05届董事会非独立董事的议3798386599.9260是案》

2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选《关于选举王传顺为第五

2.01届董事会独立董事的议3798536799.9299是案》《关于选举苏丽萍为第五

2.023798386799.9260是届董事会独立董事的议案》《关于选举巩硕为第五届

2.033798386599.9260是董事会独立董事的议案》

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例

序号票数比例（%）数（%）数（%）《关于选举朱亦军为

1.01第五届董事会非独立39625293.3693董事的议案》《关于选举熊立新为

1.02第五届董事会非独立39625293.3693董事的议案》《关于选举徐博伦为

1.03第五届董事会非独立39625393.3696董事的议案》《关于选举王俊江为

1.04第五届董事会非独立39875293.9584董事的议案》《关于选举颜廷纯为

1.05第五届董事会非独立39625093.3689董事的议案》《关于选举王传顺为

2.01第五届董事会独立董39775293.7228事的议案》《关于选举苏丽萍为

2.02第五届董事会独立董39625293.3693事的议案》《关于选举巩硕为第

2.03五届董事会独立董事39625093.3689的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、议案2为普通决议议案，采用累积投票制，已获得出席

本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次股东会议案1、议案2对中小投资者进行单独计票；

3、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案；4、本次股东会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结、杜羽田

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026年1月1日