证券代码：688682证券简称：霍莱沃公告编号：2026-014

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第七次会议于2026年4月14日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决

董事5名，实际参加表决董事5名，与会董事一致认可本次会议通知时间和程序，会议由董事长李吉龙先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

(一)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事会经审议通过了《2025年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行年度述职。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

该事项尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

相关事项已经公司审计委员会审议通过。

该事项尚需提交公司股东会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》】。(四)审议通过《2025年度内部控制评价报告》董事会经审议认为，公司已建立健全企业内部控制规范体系，在关键、重大方面保持了有效的内部控制，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷、非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

相关事项已经公司审计委员会审议通过。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2025年度内部控制评价报告》】。

(五)审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》

董事会经审议认为，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。公司各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未持有公司股票，与公司主要股东不存在关联关系，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在重大业务往来，与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的要求。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》】。

(六)审议通过《2025年度利润分配方案》董事会经审议认为，公司2025年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定，综合考虑了公司业务发展及研发投入的资金需求，在保障公司股东合理回报的同时兼顾了公司长期发展。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

该事项尚需提交公司股东会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2025年度利润分配方案》】。

(七)审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》】。(八)审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

董事会经审议认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业的执业能力和资质，在公司2025年度审计工作中遵循了独立、客观、公正的执业准则，表现了良好的职业操守和业务素质，按时保质完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》】。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会经审议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，相关收费原则与以前年度保持不变，具体审计费用提请股东会同意董事会授权经营层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

相关事项已经公司审计委员会审议通过。

该事项尚需提交公司股东会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于续聘会计师事务所的公告》】。

(十)审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

该事项尚需提交公司股东会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》】。

(十一)审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》】。

(十二)审议通过《公司董事2026年度薪酬方案》

公司董事会经审议，公司董事会薪酬与考核委员会基于公司所处行业、地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的公司董事2026年度薪酬方案，有利于强化公司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。

表决结果：公司全体董事已回避表决。

相关事项已经公司薪酬与考核委员会审核，全体委员已回避表决。

该事项尚需提交公司股东会审议。

(十三)审议通过《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予数量、授予价格的议案》

公司董事会经审议，同意根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》、《2024年限制性股票激励计划（草案）》，对授予价格、授予数量就公司权益分派实施情况进行相应调整。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。董事长李吉龙先生、董事申弘女士作为激励对象回避表决本议案。

相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予数量、授予价格及作废部分2023年、2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》】。

(十四)审议通过《关于作废部分2023年、2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个归属期、2024年限制性股票激励计划首次

授予部分第二个归属期相应公司业绩考核目标未达成，分别涉及作废限制性股票

90454股、184800股；因2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职，分

别涉及作废限制性股票12600股。公司根据相关规定对上述合计287854股已授予尚未归属的限制性股票予以作废处理。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。董事长李吉龙先生、董事申弘女士作为激励对象回避表决本议案。

相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予数量、授予价格及作废部分2023年、2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》】。

(十五)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

相关事项已经公司审计委员会审议通过。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2025年第一季度报告》】。

(十六)审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于召开2025年年度股东会的通知》】。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会

2026年4月15日