广东信达律师事务所股东会法律意见书

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2026年第三次临时股东会的

法律意见书

信达科会字（2026）第041号

致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称“贵司”或“公司”）

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受贵司的委托，指派信达律师出席公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律法规和规范性文件以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

信达依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办

1股东会法律意见书法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出

具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在本法律意见书中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表

决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议一并公告。

信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

（一）本次股东会的召集

根据公司第三届董事会第二十六次会议决议，决定于2026年6月2日召开

2026年第三次临时股东会。

2026年 5月 15日，公司董事会在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等中国证监会指定信息披露媒体公告了《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

（二）本次股东会的召开

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体情况如下：

1.本次股东会现场会议于2026年6月2日（星期二）14:00在广东省佛山

市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室召开。

2股东会法律意见书

2.本次股东会采用上海证券交易所股东会网络投票系统，网络投票时间为：

（1）通过交易系统投票平台投票的具体时间：股东会召开当日的交易时间段，即2026年6月2日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；

（2）通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日，即2026年6月

2日的9:15-15:00。

3.本次股东会由公司董事长主持。

经核查，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会的人员及召集人资格

（一）出席本次股东会的人员

1.出席本次股东会的人员

信达对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的法人股东

的法人股东营业执照、授权委托书、代理人身份证明以及出席本次股东会的自然

人股东的个人身份证明等文件进行了核查，现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共9名，持有公司股份88922299股，占公司有表决权股份总数的

55.1977%。

通过现场或通讯方式出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会

秘书、其他高级管理人员和信达律师。

信达认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定。

2.参加网络投票的人员

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东共12人，持有公司股份129360股，占公司有表决权股份总数的0.0803%。

3股东会法律意见书

（二）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会的表决程序

1.本次股东会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席

本次股东会的股东没有提出新的议案。

2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会现

场会议以记名投票方式表决了公告中列明的议案，由股东代表和信达律师进行了计票和监票，当场公布了表决结果；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内，可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票表决统计结果。

公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（二）本次股东会的表决结果

根据公司合并统计的现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：

1.《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：同意233562股，占出席会议有表决权股份总数的99.7864%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2136%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东范小平、伍仲乾、龚伟全、梁韵湘、肖燕、广东特耐尔投资有限公司、佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

中小股东表决情况：

同意233562股，占出席会议中小股东所持股份的99.7864%；反对500股，

4股东会法律意见书

占出席会议中小股东所持股份的0.2136%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

2.《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》（逐项审议）

2.1《关于选举范小平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意88922311股，占出席会议有表决权股份总数的99.8547%。

中小股东表决情况：

同意1050714股，占出席会议中小股东所持股份的89.0389%。

2.2《关于选举伍仲乾先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意88922311股，占出席会议有表决权股份总数的99.8547%。

中小股东表决情况：

同意1050714股，占出席会议中小股东所持股份的89.0389%。

2.3《关于选举龚伟全先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意88922311股，占出席会议有表决权股份总数的99.8547%。

中小股东表决情况：

同意1050714股，占出席会议中小股东所持股份的89.0389%。

2.4《关于选举梁韵湘女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意88922311股，占出席会议有表决权股份总数的99.8547%。

中小股东表决情况：

同意1050714股，占出席会议中小股东所持股份的89.0389%。

2.5《关于选举佘英杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意88922311股，占出席会议有表决权股份总数的99.8547%。

中小股东表决情况：

5股东会法律意见书

同意1050714股，占出席会议中小股东所持股份的89.0389%。

3.《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》（逐项审议）

3.1《关于选举李祥军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意88922307股，占出席会议有表决权股份总数的99.8547%。

中小股东表决情况：

同意1050710股，占出席会议中小股东所持股份的89.0385%。

3.2《关于选举叶文平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意88922307股，占出席会议有表决权股份总数的99.8547%。

中小股东表决情况：

同意1050710股，占出席会议中小股东所持股份的89.0385%。

3.3《关于选举蒋文伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意88922307股，占出席会议有表决权股份总数的99.8547%。

中小股东表决情况：

同意1050710股，占出席会议中小股东所持股份的89.0385%。

信达认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见综上，信达认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

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