证券代码：688683证券简称：莱尔科技公告编号：2025-078

广东莱尔新材料科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月14日

（二）股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数26

普通股股东人数26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量92649960

普通股股东所持有表决权数量92649960

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

59.7056

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.7056

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网

络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东会进行见证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书梁韵湘女士的出席情况，公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股9258330699.9281270000.0291396540.0428

2、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9258730699.9324230000.0248396540.0428

3、议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委

员的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股9258730699.9324230000.0248396540.0428

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例序号票数（%票数）（%票数比例（%）

）

1关于取消监事149195.722827001.732639652.5446会暨修订《公司70904章程》的议案

3关于补选公司149595.979523001.475939652.5446

第三届董事会70904独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案1为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或

股东代表所持有效表决权总数的2/3以上审议通过。

2、本次股东会会议的议案1、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：王怡妮、蔡霖

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025年11月15日