证券代码：688683证券简称：莱尔科技公告编号：2026-031

广东莱尔新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十四次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于2026年4月10日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

公司根据2025年实际经营情况编制了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定编制的《2025年年度报告》及其摘要符合相关法律法规，客观反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证

2025年年度报告披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会2025年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《2025年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

公司现任独立董事李祥军、叶文平、杨向宏、历任独立董事包强向股东会

提交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于 2026年 4月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2025年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

根据公司总经理2025年度工作情况及公司经营状况，总经理向公司董事会提交《2025年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

（四）审议通过了《关于2025年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，独立董事李祥军、叶文平、杨向宏回避表决。议案审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。（五）审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况的议案》根据公司董事会审计委员会2025年度工作情况，审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》。

（六）审议通过了《关于<2025年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（七）审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>的议案》本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况报告》。

（八）审议通过了《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2026年 4月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司于 2026年 4月 23日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2026）0500611号）。

（九）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等有关制度的规定和公司内部控制监管要求，本着全面性、重要性原则，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制，不存在重大、重要缺陷。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年内部控制评价报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告，具体内容详见公司于 2026年 4月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字(2026)0500896号）。（十）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-025）。

（十一）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2026年4月21日，公司总股本161097800股，以此计算合计拟派发现金红利

12887824.00元，占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

比例为30.98%。本次利润分配不以公积金转增股本，不送红股。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-026）。

（十二）审议通过了《关于<2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。（十三）审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》本议案已经薪酬与考核委员会审议。

表决情况：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。

（十四）审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权；公司董事兼高级管理人员龚伟

全、梁韵湘、张强回避表决，议案审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。

（十五）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-028）。

（十六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-029）。（十七）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议相关议案。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月23日