莱尔科技:2025年度独立董事述职报告-杨向宏

广东莱尔新材料科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

2025年度，本人为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会的独立董事，报告期内，在本人任独立董事期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等

相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真审阅、审议相关议案；基于客观、独立、公正的原则，对相关事项发表独立意见；及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

杨向宏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年5月出生，工科高分子材料硕士，高级职称。现任广州叁思企业管理有限公司副总经理、苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事、上海回天新材料有限公司高级顾问、山东赫达集团股份

有限公司（SZ.002810）独立董事；2025年 11月至今，任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明2025年度，在本人任公司的独立董事期间，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司股份；不在直接或间接持有公司已发行股份5%

以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或其所属公司提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况（一）出席董事会和股东会会议情况

报告期内，在本人任职期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和独立董事专门会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以严谨的态度行使表决权。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

具体参会情况如下：

参加股东会出席董事会会议情况情况独立董事

其中：以是否连续两姓名应出席亲自出缺席次通讯方式次未亲自出出席次数次数席次数数出席次数席会议杨向宏2210否0

本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）专门委员会履职情况

报告期内，在本人任职独立董事期间，公司共召开1次战略委员会会议，本人作为董事会战略委员会的委员，亲自出席了会议，未有无故缺席的情况发生。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。通过关注上证 e互动等平台和媒体报道，了解公司股东和市场关注的事项。

（四）现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，本人利用参加董事会的时间到公司进行实地考察，对公司经营状况、管理情况、内部控制制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查。本人持续关注公司日常的生产经营管理，对公司的规范治理、重大决策等方面提出了建议，充分履行独立董事的工作职责，切实有效地参与了公司的日常经营运作。报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，尊重本人的指导意见或建议，及时通过电话、微信、电子邮件等方式与本人保持联系，在相关会议召开前，及时提供会议资料，为本人的履职提供了完备的条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人任职期间，未发生应当披露的关联交易情形。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，本人任职期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，本人任职期间，公司不存在相关情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人任职期间，不存在应当披露的定期报告和内部控制评价报告。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

报告期内，本人任职期间，公司不存在聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所的情况。

（六）聘任或解聘上市公司财务负责人