莱尔科技:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688683证券简称：莱尔科技公告编号：2025-080

广东莱尔新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十次会议于2025年11月14日以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2025年11月7日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年年度股东会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

（二）审议通过了《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票预案

（二次修订稿）的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2025年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025年以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）》《关于2025年以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：2025-081）。

（三）审议通过了《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2025年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025年以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

（四）审议通过了《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。