证券代码：688685证券简称：迈信林公告编号：2026-021

江苏迈信林航空科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号2楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数58

普通股股东人数58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量54018859

普通股股东所持有表决权数量54018859

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.7846例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.7846

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集，因董事长张友志先生公务出差，经全体董事一致推举，本次现场会议由董事王成标先生代为主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中王启、王成标、徐君参加现场会议；张友

志、巨浩、沈洁、夏明、周余俊、尹琳以通讯方式参加；

2、董事会秘书王成标列席了本次会议；其他非董事高管翁长青列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5398427799.9359240810.0445105010.0196

2、议案名称：《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5398427799.9359240810.0445105010.0196

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5399427799.9544240810.04455010.00114、议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股49400493.1053240814.5385125012.3562

5、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股47442989.4160436568.2278125012.35626、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5398227799.9322240810.0445125010.02337、议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5396290399.8964436560.0808123000.0228

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号《关于公司2025

3年度利润分配50600495.3670240814.53855010.0945预案的议案》《关于公司向金融机构申请综

1250

4合授信额度及49400493.1053240814.53852.3562

为子公司授信担保的议案》《关于确认董事

2025年度薪酬

1250

5及2026年度董47442989.4160436568.22782.3562

1

事薪酬方案的议案》《关于提请公司股东会授权董

1250

6事会办理小额49400493.1053240814.53852.3562

1

快速融资相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明1.本次股东会审议的议案4、议案6为特别决议议案，已获出席会议的股东或

股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权过半数审议通过；

2.议案3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票；

3.本次股东会审议议案4、议案5，关联股东已回避表决；

4.本次股东会听取了《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王立、张理清

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2026年5月20日