证券代码：688685证券简称：迈信林公告编号：2026-004

江苏迈信林航空科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月27日

（二）股东会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号2楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数56

普通股股东人数56

2、出席会议的股东所持有的表决权数量54016187

普通股股东所持有表决权数量54016187

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.7828

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.7828

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长张友志先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中张友志、薛晖、张建明、徐君参加现场会议；巨浩、沈洁、夏明、周余俊、尹琳以通讯方式参加；

2、由于王成标尚未取得科创板董事会秘书任职培训证明，暂由薛晖代行董事会

秘书职责，王成标及薛晖均列席本次会议；其他高级管理人员总经理王启、财务总监翁长青列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5392072999.8232954580.176800.0000

（二）累积投票议案表决情况

2.00、关于选举董事的议案

得票数占出席会议议案议案名称得票数有效表决是否当选序号权的比例

（%）

2.01选举王启为第三届董事会董事5351281299.0681是

的议案

2.02选举王成标为第三届董事会董5352341099.0877是

事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于变更公司432481.9179954518.082100.0000注册资本暨修568

订<公司章程>的议案》

2.01选举王启为第24534.6483

三届董事会董9事的议案

2.02选举王成标为35136.6558

第三届董事会7董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案均审议通过；

2.议案1为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决

权数量的三分之二以上审议通过；议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴旭日、张理清

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2026年1月28日