广东奥普特科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议

广东奥普特科技股份有限公司

第四届董事会独立董事第一次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事

第一次专门会议（以下简称“会议”）于2026年2月9日在广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一以现场方式召开。会议通知已于2026年2月5日通过邮件方式送达全体独立董事。会议应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。董事会秘书许学亮先生、财务总监叶建平先生列席了会议。

本次会议由公司全体独立董事推举陈桂林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、独立董事专门会议审议情况

本次会议经全体委员表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

（二）逐项审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01发行证券的种类

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.02发行规模

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.03票面金额和发行价格

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.04债券期限

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.05债券利率

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.06还本付息的期限和方式广东奥普特科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.07转股期限

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.08转股价格的确定和调整

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.09转股价格向下修正条款

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.11赎回条款

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.12回售条款

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.13转股年度有关股利的归属

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.14发行方式及发行对象

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.15向现有股东配售的安排

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.16债券持有人会议相关事项

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.17本次募集资金用途

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.18评级事项

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.19担保事项

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.20募集资金管理及存放账户

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。广东奥普特科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议

2.21本次发行方案的有效期

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于制定未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

（本页以下无正文，下页起为签字页）广东奥普特科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议（本页无正文，为《广东奥普特科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》之签字页）

独立董事签字：

张燕琴邓定远陈桂林谢春晓广东奥普特科技股份有限公司独立董事专门会议

2026年2月9日