证券代码:688687证券简称:凯因科技公告编号:2022-063
北京凯因科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议
于2022年10月27日以通讯表决方式在公司会议室召开,会议通知于2022年10月17日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席吴珂女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式审议并通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的
《北京凯因科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
特此公告。北京凯因科技股份有限公司监事会
2022年10月28日