证券代码：688687证券简称：凯因科技公告编号：2026-030

北京凯因科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开

第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。上述议案尚需提交股东会审议。具体内容公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京凯因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中职务名称相关

条款进行修订，本次职务名称的修订不涉及公司高级管理人员的变动。具体修订内容如下：

修订前修订后

第十二条本章程所称高级管理人员是指公

司的总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘第十二条本章程所称高级管理人员是指公

书、首席财务官、首席科研官、首席人力资司的总裁、副总裁、董事会秘书、首席财务源官。本章程所称总裁同《公司法》规定的官。本章程所称总裁同《公司法》规定的经经理具有相同的含义；本章程所称常务副总理具有相同的含义；本章程所称副总裁同

裁、副总裁同《公司法》规定的副经理具有《公司法》规定的副经理具有相同的含义。

相同的含义。第一百五十四条公司设总裁1名，常务副总裁、副总裁以及其他高级管理人员若干

第一百五十四条公司设总裁1名，副总裁名。

以及其他高级管理人员若干名。

公司总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘

公司总裁、副总裁、董事会秘书、首席财务

书、首席财务官、首席科研官、首席人力资官为公司高级管理人员。

源官为公司高级管理人员。

总裁、副总裁、董事会秘书及其他高级管理

总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书及人员由董事会决定聘任或解聘。

其他高级管理人员由董事会决定聘任或解聘。

第一百六十二条常务副总裁、副总裁及其第一百六十二条副总裁及其他高级管理人

他高级管理人员协助总裁开展工作，并根据员协助总裁开展工作，并根据公司内部管理公司内部管理机构的设置履行相关职责。机构的设置履行相关职责。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东会授权董事会及董事会转授权的相关人员办理《公司章程》的备案登记等相关手续，以上变更最终以工商登记管理部门核准的内容为准。

二、修订公司治理制度的情况

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，现修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善薪酬发放的相关内容。具体修订内容如下:修订前修订后

第九条董事、高级管理人员薪酬发放方式第九条董事、高级管理人员薪酬发放方式

如下：如下：

…………

（二）公司独立董事及外部董事津贴按年发（二）公司独立董事及外部董事津贴按月发放；放；

…………

除上述条款修改外，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》其他条款不变。修订后的《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2026年8月22日