银河微电:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688689证券简称：银河微电公告编号：2026-024

转债代码：118011转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月22日

（二）股东会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数55

普通股股东人数55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量85448743

普通股股东所持有表决权数量85448743

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

66.72例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.72（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事王普查先生因行程安排通过视频参会列席；

2、公司董事会秘书李福承先生列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8536388999.9007848540.099300.0000

2、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8536388999.9007848540.099300.0000

3、议案名称：关于续聘2026年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8536388999.9007848540.099300.0000

4、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股150859294.6748848545.325200.0000

5、议案名称：关于2026年度日常性关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股156034294.8423848545.157700.0000

6、议案名称：关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8536388999.9007848540.099300.0000

7、议案名称：关于《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股156034294.8423848545.157700.0000

8、议案名称：关于《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股156034294.8423848545.157700.0000

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计

划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股156034294.8423848545.157700.0000

10、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8536388999.9007848540.099300.0000

11、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8536388999.9007848540.099300.0000

12、议案名称：关于使用首发剩余超募资金永久补流的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股8535388999.8890948540.111000.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例票比例

序票数比例（%）票数

（%）数（%）号

2关于2025年度150859294.6748848545.325200.0000

利润分配预案的议案

3关于续聘2026150859294.6748848545.325200.0000年度外部审计机构的议案

4关于2026年度150859294.6748848545.325200.0000

董事薪酬方案的议案

5关于2026年度150859294.6748848545.325200.0000日常性关联交易预计的议案7关于《2026年限150859294.6748848545.325200.0000制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案8关于《2026年限150859294.6748848545.325200.0000制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

9关于提请股东150859294.6748848545.325200.0000

会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

12关于使用首发149859294.0472948545.952800.0000

剩余超募资金永久补流的议案

注：上表中尾数差异系四舍五入所致（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案12进行了

对中小投资者单独计票。

2、议案7、议案8、议案9、议案11为特别决议议案，已获出席本次股东会的

股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9涉及关联股东回避表决，应回避表

决的关联股东 ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED、常州银河星源投资有限公

司、常州银江投资管理中心（有限合伙）、常州银冠投资管理中心（有限合伙）、孟浪已分别回避表决。