证券代码：688689证券简称：银河微电公告编号：2025-054

转债代码：118011转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

次会议于2025年11月18日（星期二）在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年11月14日以邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨森茂先生召集并主持，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避2票。

关联董事刘军、孟浪回避表决。

董事会认为：根据公司股东大会批准的股权激励计划，以及公司2024年度权益分派情况，同意公司2023年限制性股票激励计划授予价格由14.80元/股调整为14.57元/股，同意公司2024年限制性股票激励计划授予价格由15.00元/股调整为14.77元/股。本次调整限制性股票授予价格对公司财务状况和经营成果无实质影响。不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-051）（二）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条

件已经成就，本次可归属数量为63.85万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的82名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-052）

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事会认为：公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。公告编号：2025-053）特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2025年11月19日