纳微科技:苏州纳微科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688690证券简称：纳微科技公告编号：2026-026

苏州纳微科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街2号研发中心大楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数144

普通股股东人数144

2、出席会议的股东所持有的表决权数量198769379

普通股股东所持有表决权数量198769379

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.2247例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.2247

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长江必旺博士主持；3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股19871019299.970276120.0038515750.0260

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19870792599.969076120.0038538420.0272

3、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19865644699.9431613580.0308515750.02614、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19864305999.9364682450.0343580750.0293

5、议案名称：关于确认2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联

交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3130295099.811276120.0242515750.1646

6、议案名称：关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19870894199.969588630.0044515750.0261

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津

贴）方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2985734095.377113933204.4508538420.17218、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19860541399.91751097240.0552542420.0273

9、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19854368099.88641701240.0855555750.0281

10.00、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

10.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19854267599.88591711290.0860555750.0281

10.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19854267599.88591711290.0860555750.0281

10.03、议案名称：发行对象和认购方式审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19854267599.88591711290.0860555750.0281

10.04、议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19854267599.88591711290.0860555750.0281

10.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19854267599.88591711290.0860555750.0281

10.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19854267599.88591711290.0860555750.0281

10.07、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19856762599.89841461790.0735555750.0281

10.08、议案名称：本次发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19854479299.88701435120.0722810750.0408

10.09、议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19856802599.89861457790.0733555750.0281

10.10、议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19854127599.88521711290.0860569750.0288

11、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股 198542675 99.8859 171129 0.0860 55575 0.028112、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19854267599.88591711290.0860555750.0281

13、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19854267599.88591711290.0860555750.0281

14、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施

及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19854267599.88591711290.0860555750.0281

15、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股19865628799.9431611170.0307519750.0262

16、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19865855499.9442592500.0298515750.0260

17、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19859130899.91041224960.0616555750.0280

18、议案名称：关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项存储账户的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19859130899.91041224960.0616555750.0280

19、议案名称：关于授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A股股票

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