证券代码：688690证券简称：纳微科技公告编号：2026-024

苏州纳微科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月8日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月8日14点00分

召开地点：江苏省苏州市工业园区百川街2号研发中心大楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案√

2关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

3关于公司2025年度独立董事述职报告的议案√

4关于公司2025年度利润分配方案的议案√

关于确认2025年度日常关联交易实施情况与2026年

5√

度日常关联交易预计的议案关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的

6√

议案

关于公司董事2025年度薪酬（津贴）确认及2026年

7√

度薪酬（津贴）方案的议案

关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议

8√

案

9 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

10.00√

议案

10.01发行股票的种类和面值√10.02发行方式和发行时间√

10.03发行对象和认购方式√

10.04发行价格及定价原则√

10.05发行数量√

10.06限售期√

10.07上市地点√

10.08本次发行前的滚存利润安排√

10.09本次发行决议的有效期√

10.10募集资金规模及用途√

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的

11√

议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论

12√

证分析报告的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资

13√

金使用可行性分析报告的议案

关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采

14√

取填补措施及相关主体承诺的议案

15关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案√

关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规

16√

划的议案关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说

17√

明的议案

关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项

18√

存储账户的议案关于授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象

19√

发行 A股股票相关事宜的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年4月14日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，相关公告及文件于2026年4月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案9-19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7，议案9-19

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、7

应回避表决的关联股东名称：江必旺、赵顺、深圳市纳微科技有限公司、苏

州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）

等与关联交易存在关联关系的股东应对议案5回避表决；江必旺、牟一萍、林生

跃、赵顺、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、

苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与公司董事有关联关系的股东应对议案7回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688690 纳微科技 2026/4/28

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭

本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照

复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件办理登记；委托代理

人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以邮件方式登记，邮件以发送至公司邮箱时间为准，在邮件中须

写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件。

4、上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前2个工作日提交到公司证券办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券办公室。

（二）现场登记时间：2026年5月6日，下午13:30-16:30；

（三）现场登记地点：江苏省苏州市工业园区百川街2号研发中心大楼会议室。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：江苏省苏州市工业园区百川街2号，纳微科技联系部门：证券事务部

会务联系人：马佳荟

联系电话：0512-62956018

联系邮箱：ir@nanomicro.com

2、本次股东会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东

会往返交通、食宿费及其他有关费用自理，参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2026年4月16日附件1：授权委托书

授权委托书

苏州纳微科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月

8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案

2关于公司2025年度董事会工作报告的议案

3关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

4关于公司2025年度利润分配方案的议案

关于确认2025年度日常关联交易实施情况与

5

2026年度日常关联交易预计的议案

关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计

6

机构的议案

关于公司董事2025年度薪酬（津贴）确认及

7

2026年度薪酬（津贴）方案的议案关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制

8度》的议案

关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件

9

的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票

10.00

方案的议案

10.01发行股票的种类和面值10.02发行方式和发行时间

10.03发行对象和认购方式

10.04发行价格及定价原则

10.05发行数量

10.06限售期

10.07上市地点

10.08本次发行前的滚存利润安排

10.09本次发行决议的有效期

10.10募集资金规模及用途

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票

11

预案的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票

12

方案论证分析报告的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票

13

募集资金使用可行性分析报告的议案

关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期

14

回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案关于公司前次募集资金使用情况专项报告的

15

议案

关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红

16

回报规划的议案关于公司本次募集资金投向属于科技创新领

17

域的说明的议案

关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集

18

资金专项存储账户的议案关于授权董事会及其授权人士办理本次向特

19

定对象发行 A股股票相关事宜的议案委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。