证券代码：688690证券简称：纳微科技公告编号：2025-039

苏州纳微科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街2号研发中心大楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数74

普通股股东人数74

2、出席会议的股东所持有的表决权数量176061462

普通股股东所持有表决权数量176061462

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

43.9332例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.9332

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；2、本次会议由公司董事会召集，董事长江必旺博士主持；

3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17590840499.91301528580.08682000.0002

2.00、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

2.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17442976799.073216314950.92662000.0002

2.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17442460299.070216366600.92952000.0003

2.03、议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17440043999.056516596230.942614000.0009

2.04、议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17443136099.074116287020.925014000.0009

3、议案名称：关于调整部分董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17584908899.87931513580.0859610160.0348

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号

关于取消1461173898.96331528581.03522000.0015监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

关于调整1455242298.56161513581.0251610160.4133部分董事

32025年度

薪酬方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2.01、2.02属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股

东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：孙钰钢、张鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表

决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2025年11月18日