灿芯股份:关于新增及修订部分治理制度的公告

证券代码：688691证券简称：灿芯股份公告编号：2025-031

灿芯半导体（上海）股份有限公司

关于新增及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》。本议案部分制度尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司部分治理制度的修订情况为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《灿芯半导体（上海）股份有限公司公司章程》的规定，结合公司的实际情况及需求，公司制定和修订了相关制度。具体情况如下：

/提交股东会序号修订制度名称新增修订审议

1董事会战略委员会工作细则修订否

2董事会提名委员会工作细则修订否

3董事会审计委员会工作细则修订否

4董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

5董事会秘书工作细则修订否

6总经理工作细则修订否

7独立董事工作制度修订是

8独立董事专门会议工作制度修订否

9对外投资管理制度修订是

10关联交易管理制度修订是

11对外担保管理制度修订是