证券代码：688691证券简称：灿芯股份公告编号：2025-033

灿芯半导体（上海）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年12月18日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月18日14点00分

召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼

7楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月18日至2025年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于修订公司部分治理制度的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年10月29日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

《经济参考报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688691 灿芯股份 2025/12/12

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方法

1.个人股东持本人身份证和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股

东签署或盖章的授权委托书（格式见附件1）、股东本人身份证和代理人本人身份证办理登记手续；

2.法人股东持股东账户卡（如有）、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定

代表人身份证办理登记手续；、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表

人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记手续。

3.股东可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记。信函登记以当地邮戳为准，

信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话和传真方式办理登记。

（二）登记时间

2025年12月16日，上午9：30-11：30，下午13：30-16：00。

（三）登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号

楼7楼灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

（一）公司联系人：灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-50376585

电子邮箱：IR@britesemi.com

（二）与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2025年12月3日附件1：授权委托书

授权委托书

灿芯半导体（上海）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月18日

召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于修订公司部分治理制度的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。