达梦数据:2025年第六次临时股东会会议资料

2025年第六次临时股东会会议资料

武汉达梦数据库股份有限公司

2025年第六次临时股东会会议资料

股票简称：达梦数据

股票代码：688692

二〇二五年十二月2025年第六次临时股东会会议资料

2025年第六次临时股东会会议须知...............................2

2025年第六次临时股东会会议议程...............................4

议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案......................................................6

议案二：关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案..............7

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2025年第六次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），中国证监会《上市公司股东会规则》以及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《武汉达梦数据库股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”或“公司”）特制定2025年第六次临时股东会会议须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董

事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员

将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议

的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前半小时到达会场签到确认参会资格，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授

权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东

及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

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七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股

东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄

露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：

同意、反对、弃权或回避。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。

十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代

表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会

的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2025年第六次临时股东会会议议程

一、会议召开形式本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月30日14点30分

召开地点：武汉达梦数据库股份有限公司2号楼18楼1810会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长冯裕才

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日

六、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

七、现场会议议程：

(一)参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料

(二)主持人宣布现场会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有

的表决权数量；介绍现场会议参会人员、列席人员

(三)宣读股东会会议须知

(四)推举计票人、监票人

(五)逐项审议各项议案序号议案名称非累积投票议案

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2.00关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

(六)与会股东及股东代理人发言及提问

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(七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八)休会，统计表决结果

(九)复会，宣布会议表决结果

(十)宣读股东会决议

(十一)见证律师宣读法律意见书

(十二)签署会议文件

(十三)宣布会议结束

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议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

为提升公司治理水平，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他法律

法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，原监事会在监督公司经营管理、财务状况、合规运作等方面的职责，将由审计委员会全面承接；同时，公司《监事会议事规则》将相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于上述情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

上述议案已经2025年12月12日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过。修订后的《公司章程》和《〈公司章程〉修订对比表》详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉达梦数据库股份有限公司章程》和《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、制定及修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-062）。

董事会提请股东会授权董事会及其指定人士办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

现将此议案提交公司股东会，请各位股东及股东代理人审议。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025年12月30日

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议案二：关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为符合相关法律法规、规范性文件的规定及进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范

性文件的最新规定，对公司部分内部治理制度进行修订并新增部分制度。

本次股东会需逐项审议以下子议案：

序号议案名称