证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2026-043

武汉达梦数据库股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：武汉达梦数据库股份有限公司 2 号楼 18 楼 1810 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 137

普通股股东人数 137

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72112625

普通股股东所持有表决权数量 72112625

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

63.6812例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.6812

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长冯裕才先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合与《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书周淳先生列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议；

3、公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所指派文杰律师、刘子菡律师见证了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 72053679 99.9182 55527 0.0770 3419 0.0048

2、议案名称：关于拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 37600425 99.8119 65967 0.1751 4883 0.0130

3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 72059027 99.9256 49315 0.0683 4283 0.0061

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

关于公司 2026 年

1 半年度利润分配 7085329 99.1749 55527 0.7772 3419 0.0479

方案的议案关于拟为公司及

公司董事、高级管

2 7073425 99.0082 65967 0.9233 4883 0.0685

理人员购买责任险的议案关于续聘会计师

3 7090677 99.2497 49315 0.6902 4283 0.0601

事务所的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会股

东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、出席本次股东会的关联股东冯裕才、武汉梦裕科技合伙企业(有限合伙)、武汉曙天云科技合伙企业(有限合伙)、武汉得特贝斯科技合伙企业(有限合伙)、

武汉数聚云科技合伙企业(有限合伙)、武汉惠梦源科技合伙企业(有限合伙)、深

圳数安企业管理合伙企业（有限合伙）、武汉梦达惠佳科技合伙企业(有限合伙)、

深圳数聚通企业管理合伙企业（有限合伙）、韩朱忠、周淳已对议案 2回避表决；

3、本次股东会的议案 1、议案 2、议案 3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所律师：文杰、刘子菡

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日