2026年第一次临时股东会会议资料

武汉达梦数据库股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

股票简称：达梦数据

股票代码：688692

二〇二六年三月2026年第一次临时股东会会议资料

目录

2026年第一次临时股东会会议须知...............................2

2026年第一次临时股东会会议议程...............................4

议案一：关于预计2026年度日常性关联交易的议案.................6

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2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），中国证监会《上市公司股东会规则》以及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《武汉达梦数据库股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”或“公司”）特制定2026年第一次临时股东会会议须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董

事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员

将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议

的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前半小时到达会场签到确认参会资格，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授

权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东

及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

22026年第一次临时股东会会议资料

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股

东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司

商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：

同意、反对、弃权或回避。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。

十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、两名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会

的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开形式本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年3月6日14点00分

召开地点：武汉达梦数据库股份有限公司2号楼18楼1810会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长冯裕才

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月6日至2026年3月6日

六、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

七、现场会议议程：

(一)参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料

(二)主持人宣布现场会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有

的表决权数量；介绍现场会议参会人员、列席人员

(三)宣读股东会会议须知

(四)推举计票人、监票人

(五)逐项审议各项议案序号议案名称非累积投票议案

1关于预计2026年度日常性关联交易的议案

(六)与会股东及股东代理人发言及提问

(七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八)休会，统计表决结果

(九)复会，宣布会议表决结果

(十)宣读股东会决议

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(十一)见证律师宣读法律意见书

(十二)签署会议文件

(十三)宣布会议结束

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议案一：关于预计2026年度日常性关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2026年度与关联方发生的日常性关联交易如下：

本年年初至本次预

2026年

计金额

1月31占同

本次预计占同类2025年度与上年日与关类业关联交2026年度发业务比实际发生实际发关联人联人累务比易类别生金额例金额生金额计已发例（万元）（%）（万元）差异较

生的交（%）大的原易金额因

（万元）根据业向关联中国电子信务发展人采购

息产业集团情况，商品/接

有限公司及5000.0015.8792.371505.224.78预计未受关联其控制的公来交易人提供司规模将的劳务增加根据业向关联中国电子信务发展人销售

息产业集团情况，商品/向

有限公司及6000.005.74176.741215.351.16预计未关联人其控制的公来交易提供劳司规模将务增加

合计11000.00-269.112720.57-

注1：中国电子信息产业集团有限公司控制的公司包含中国软件与技术服务股份有限公司与中软信息系统工程有限公司。

注2：“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

注3：上述“本年年初至2026年1月31日与关联人累计已发生的交易金额”及

“2025年度实际发生金额”未经审计，最终数据以审计结果为准，下同。

2025年度，公司与关联方日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

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2025年度预计2025年度实际发生金预计金额与实际发

关联交易类关联人金额额生金额差异较大的别（万元）（万元）原因中国软件与技术服

采购商品/接业务需求变化，实务股份有限公司及2000.00362.14受劳务际采购额调整其子公司中国软件与技术服

销售商品/提市场需求变化，实务股份有限公司及1800.00365.83供劳务际销售额调整其子公司

销售商品/提中软信息系统工程市场需求变化，实

1200.00585.05

供劳务有限公司际销售额调整

合计5000.001313.02-上述议案已经2026年2月11日召开的公司第二届董事会第二十次会议和第二届独立董事专门会议第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

现将此议案提交公司股东会，请各位股东及股东代理人审议。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2026年3月6日

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