证券代码：688693证券简称：锴威特公告编号：2026-016

苏州锴威特半导体股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月8日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月8日14点00分

召开地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司 4 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A股股东非累积投票议案

1关于2025年度董事会工作报告的议案√

2关于2025年度独立董事述职报告的议案√

3关于2025年度利润分配预案的议案√

4关于续聘会计师事务所的议案√

5关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

6.00关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方√

案的议案

6.01关于公司董事长丁国华2025年度薪酬确认及2026年度薪酬√

方案的议案

6.02关于公司董事罗寅2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案√

的议案

6.03关于公司董事陈锴2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案√

的议案

6.04关于公司董事彭占凯2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方√

案的议案

6.05关于公司董事严泓2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案√

的议案6.06关于公司职工代表董事陈佳庆2025年度薪酬确认及2026年√度薪酬方案的议案

6.07关于公司已离任董事谭在超2025年度薪酬确认的议案√

7.00关于公司独立董事2025年度津贴确认及2026年度津贴方案√

的议案

7.01关于公司独立董事秦舒2025年度津贴确认及2026年度津贴√

方案的议案

7.02关于公司独立董事张洪发2025年度津贴确认及2026年度津√

贴方案的议案

7.03关于公司独立董事朱光忠2025年度津贴确认及2026年度津√

贴方案的议案

8关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案√

9关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第七会议审议通过。相关公告已于 2026年 4月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。公司将在 2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《苏州锴威特半导体股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：丁国华、罗寅、陈锴、张家港市港鹰实业有限

公司、苏州港晨芯企业管理合伙企业（有限合伙）、广东甘化科工股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688693 锴威特 2026/4/28

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月6日（上午08:30-11:30，下午13:00-17:00）

（二）登记地点：张家港市杨舍镇华昌路 10号沙洲湖科创园 B2幢公司证券部

（三）登记方法1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件1）。

2、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委

托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人

出席会议的，代理人应出示本人身份证、企业股东单位的法定代表人法人依法出具的书面授权委托书（格式见附件1）。

3、拟现场出席本次股东会的股东或代理人请于2026年5月6日17时之前将登

记文件扫描件（详见登记方法）发送至邮箱 zhengq@convertsemi.com进行登记。

股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2026年5月6日下午17时前送达。

4、股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系人：公司证券部

联系邮箱：zhengq@convertsemi.com

联系电话：0512-58979950特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2026年4月10日附件1：授权委托书

授权委托书

苏州锴威特半导体股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召

开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2025年度董事会工作报告的议案

2关于2025年度独立董事述职报告的议案

3关于2025年度利润分配预案的议案

4关于续聘会计师事务所的议案5关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

6.00关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

6.01关于公司董事长丁国华2025年度薪酬确认

及2026年度薪酬方案的议案

6.02关于公司董事罗寅2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

6.03关于公司董事陈锴2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

6.04关于公司董事彭占凯2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

6.05关于公司董事严泓2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

6.06关于公司职工代表董事陈佳庆2025年度薪

酬确认及2026年度薪酬方案的议案

6.07关于公司已离任董事谭在超2025年度薪酬

确认的议案

7.00关于公司独立董事2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案

7.01关于公司独立董事秦舒2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案

7.02关于公司独立董事张洪发2025年度津贴确

认及2026年度津贴方案的议案

7.03关于公司独立董事朱光忠2025年度津贴确

认及2026年度津贴方案的议案

8关于公司2026年度向银行申请综合授信额

度的议案

9关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之

一的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。