证券代码：688693证券简称：锴威特公告编号：2026-013

苏州锴威特半导体股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2023年7月7日出具的《关于同意苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞

1512号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A股 1842.1053 万股，每股

发行价格为人民币40.83元，募集资金总额为75213.16万元；扣除发行费用共计8733.27万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为66479.89万元，上述资金已于2023年8月14日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年8月14日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000479号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日止，公司对募投项目已累计投入资金人民币

240112520.87元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投

项目资金人民币18860611.95元；于2023年8月14日起至2025年12月31日

止期间使用募集资金人民币221251908.92元，其中：本年度使用募集资金

39441054.97元。截至2025年12月31日止，公司累计使用超募资金99994304.08元，其中：本年度使用超募资金补充流动资金40000000.00元，使用超募资金回购公司股份19994304.08元。截至2025年12月31日止，募集资金余额为人民币343192793.09元（含利息收入、现金管理收益等），截止日募集资金专户余额198192793.09元与募集资金余额343192793.09元差异145000000.00元，为公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的银行结构性存款

85000000.00元、证券公司保本型理财产品60000000.00元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月14日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、首次公开发行募集资金总额752131593.99

减：发行费用87332672.09

二、首次公开发行募集资金净额664798921.90

加：使用自有资金支付的发行费用（印花税等）169386.94

三、截止本期累计已使用的募集资金485106824.95

（一）截止本期末募投项目已使用资金240112520.87

其中：置换预先投入自筹资金18860611.95

以前年度募投项目已使用资金181810853.95

本期募投项目已使用资金39441054.97

（二）截止本期末累计已使用超募资金99994304.08

其中：以前年度超募资金永久补充流动资金金额40000000.00

本期超募资金永久补充流动资金金额40000000.00

本期超募资金用于股份回购金额19994304.08

（三）截止期末闲置募集资金进行现金管理余额145000000.00

（四）募集资金暂时补充流动资金金额

四、利息收入与现金管理收益18343468.72

其中：存款利息收入3946634.26

现金管理收益14396834.46

减：手续费支出12159.52

五、截止2025年12月31日募集资金专用账户余额198192793.09

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已同保荐人华泰联合证券有限责任公司与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金专户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月14日开户银行银行账号报告期末余额账户状态备注宁波银行股份有限公司张

7512012200066787512063785.91使用中募集资金专户

家港支行中国建设银行股份有限公

322501986236000039148762655.12使用中募集资金专户

司张家港分行中国工商银行股份有限公

1102028129000182958138983481.17使用中募集资金专户

司张家港经济开发区支行江苏张家港农村商业银行募集资金专户

80182888133070已注销

股份有限公司（注1）招商银行股份有限公司张

51290568081081838382870.89使用中募集资金专户

家港支行回购专用证券专户华泰证券股份有限公司6668100916930使用中（注2）

合计198192793.09

注1：鉴于存放在“补充营运资金”专户江苏张家港农村商业银行股份有限公司的募集资金已按规定用途

使用完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将该募集资金专户注销。截至2024年4月

10日，公司已完成上述募集资金专户注销手续。

注2：公司在报告期内开立一般户（账号：512905680810006），专门用于绑定股票回购证券账户办理银证转账，为进一步规范超募资金管理，公司已于报告期内解除上述一般户与股票回购证券账户的绑定关系，且一般户已于报告期内办理注销手续，账户内剩余资金已转回至超募资金专户。股票回购证券账户（账号：666810091693）现已直接与超募资金专户（账号：512905680810818）绑定。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日，本公司的募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年8月29日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用最高额度不超过人民币45000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单及结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。

公司于2025年8月28日召开第三届董事会审计委员会第二次会议及第三届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用最高额度不超过人民币38000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款及收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-044）。募集资金现金管理审核情况表单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月14日计划进行计划起始日计划截止董事会审议现金管理计划进行现金管理的方式期日期通过日期的金额

购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管

2024年8月2025年82024年8月45000理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期

29日月28日29日存款、大额存单、结构性存款等）

购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管

2025年8月2026年82025年8月38000理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期

28日月27日28日存款、大额存单、结构性存款及收益凭证等）

截至2025年12月31日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币投资期限签约方产品名称收益类型投资日期投资金额截止日金额

（天）宁波银行股份

2025年单位结构性存款保本浮动

有限公司张家2025-12-2620000000.009020000000.00

7202504942号型

港支行中国建设银行苏州分行单中国建设银行位人民币定制型结构性存保本浮动

股份有限公司2025-10-1015000000.009215000000.00

款（产品编号：收益型张家港分行

32298620020251010001）

中国建设银行苏州分行单中国建设银行位人民币定制型结构性存保本浮动

股份有限公司2025-11-2050000000.0013050000000.00

款（产品编号：收益型张家港分行

32298620020251120003）

华泰证券股份华泰证券股份有限公司恒固定收益

2025-9-2360000000.0018060000000.00

有限公司益25049号收益凭证凭证

合计145000000.00145000000.00

注：公司在报告期任何时点的现金管理合计金额均未超过董事会审议通过的现金管理限额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2025年8月28日召开第三届董事会审计委员会第二次会议及第三届董

事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币4000万元的超募资金永久补充流动资金，保荐机构华泰联合证

券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项已经于2025年9月15日召开的公司2025年第三次临时股东会审议通过，具体详见公司于2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-045）。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月14日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期永久补充流动资金40002025年8月28日2025年9月15日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2024年12月16日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行普通股取得的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司发行的

人民币普通股A股，回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划。回购股份价格不超过人民币57.66元/股（含），回购股份总金额不低于人民币

1000万元（含），不超过人民币2000万元（含）。回购股份期限自公司董事会审

议通过本次回购方案之日起12个月内。截至2025年12月15日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份605400股，占公司总股本的0.82%，回购的最高价为40.18元/股，最低价为25.98元/股，回购均价为33.03元/股，已支付的总金额为19994304.08元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-057）。

公司于2025年2月27日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，为严格把控募投项目

整体质量，保障项目顺利开展，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点的前提下，结合公司目前募投项目的实际投入金额，公司将“智能功率半导体研发升级项目”、“SiC功率器件研发升级项目”、“功率半导体研发工程中心升级项目”的达到预定可使用状态日期进行调整由2025年3月延期至

2028年3月。具体内容详见公司于2025年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

公司于2026年3月6日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议及第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点、调整实施方式及内部投资结构的议案》，调整涉及新增“功率半导体研发工程中心升级项目”实施地点，并调整实施方式由购置办公楼调整为购置办公楼及租赁厂房，同时调整该募投项目的内部投资结构。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项已经于2026年3月24日召开的公司2026年第一次临时股东会审议通过，具体详见公司于2026年3月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于部分募投项目新增实施地点、调整实施方式及内部投资结构的公告》（公告编号：2026-004）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司于2024年12月16日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意使用超募资金回购股份。因公司首次实施股份回购，对具体操作流程不甚熟悉，且对将超募资金专户直接与股票回购证券账户进行银证绑定的资金安全性存在顾虑，为切实保障募集资金安全，满足“专款专用”的监管要求，公司在报告期内开立一般户（账号：512905680810006）专门用于绑定股票回购证券账户办理银证转账。

在实际操作中，回购资金由超募资金专户先转入该一般户，再转入股票回购证券账户，累计金额1500.00万元，该一般户未发生与公司其他账户的资金往来，不存在募集资金的挪用、占用或者与公司自有资金混同存放的情形。为进一步规范超募资金管理，公司目前已解除上述一般户与证券账户的绑定关系，并已完成该一般户的注销手续，账户内剩余利息已转回至超募资金专户。未使用完毕的回购款项仍存放于股票回购证券账户中，该证券账户现已直接与超募资金专户绑定。

公司已组织相关人员加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用流程严格规范。另外，为进一步完善募集资金使用的分级审批权限、决策程序，经公司第三届董事会第四次会议和2025年第四次临时股东会审议通过，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。除上述情况外，公司均严格按照相关规定真实、准确、完整、及时地披露募集资金的存放与使用情况，不存在其他违规使用募集资金的行为。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，锴威特公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了锴威特公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，报告期内，公司在使用超募资金进行股票回购的过程中，存在将超募资金由专户转入一般户，再由一般户转入回购专用证券专户的情况，针对此事项公司已进行整改。除前述事项外，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2025年12月31日，锴威特不存在变相改变募集资金用途、改变实施地点等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2026年4月10日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年8月14日

本年度投入募集资金总额9943.54

已累计投入募集资金总额34010.68变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末累截至期项目达到项目可承诺投资项目募投计投入金额本年是否已变更项截至期末承截至期末末投入预定可使行性是募集资金承调整后投本年度投入与承诺投入度实达到

和超募资金投项目目，含部分诺投入金额累计投入进度（%）用状态日否发生诺投资总额资总额金额金额的差额现的预计

向性质变更（如有）(1)金额(2)(4)＝期（具体重大变(3)＝效益效益

(2)/(1)到月份）化

(2)-(1)

（一）承诺投资项目智能功率半导

2028年3不适不适

体研发升级项研发否14473.2714473.2714473.272673.675746.61-8726.6639.70否月用用目

SiC功率器件 2028年 3 不适 不适

研发否8727.858727.858727.85639.681734.84-6993.0119.88否研发升级项目月用用功率半导体研

2028年3不适不适

发工程中心升研发否16807.1616807.1616807.16630.763497.81-13309.3520.81否月用用级项目

补充营运资金补流否13000.0013000.0013000.0013031.9931.99100.25不适用不适不适否还贷用用承诺投资项目

53008.2853008.2853008.283944.1124011.25-28997.0345.30

小计

（二）超募资金投向

第一次永久补补流不适不适

否4000.004000.004000.004000.00100.00不适用不适用充流动资金还贷用用

第二次永久补补流不适不适

否4000.004000.004000.004000.004000.00100.00不适用不适用充流动资金还贷用用不适不适

回购公司股份回购否2000.002000.002000.001999.431999.43-0.5799.97不适用不适用用用尚未不适不适

尚未指定用途否3471.613471.613471.61-3471.61不适用不适用使用用用超募资金投向

13471.6113471.6113471.615999.439999.43-3472.18

小计

合计66479.8966479.8966479.899943.5434010.68-32469.21—————

本公司于2025年2月27日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目“智能功率半导体研发升级项目”、“SiC功率器件研发升级项目”、“功率半导体研发工程中心升级项目”达到预定可使用状态时间由 2025年 3月延期至 2028年 3月。

具体情况及原因：公司首次公开发行股票募投项目“智能功率半导体研发升级项目”、“SiC 功率器件研发升级项目”、“功率半导体研发工程中心升级项目”均于 2022年立项并启动规划建设周期，但公司于2023年8月在科创板上市募集资金到账时间较项目筹划计划存在时间差异，自募集资金到位以来，公司董事会和管理层高度未达到计划进度原因重视并积极稳妥推进募投项目的开展。

（分具体募投项目）

在募投项目实施过程中，受宏观复杂市场环境、下游需求变化等多种因素影响，国产功率器件厂商面临市场需求萎靡、行业竞争加剧等不利局面，公司为适应这些变化，依据中长期发展战略，采取了审慎的投资策略，结合项目实际开展情况逐步推进项目布局，力求稳中求进，实现可持续发展。

因此，公司审慎规划募集资金的使用，基于对市场形势的研判以及市场需求情况分析，提高募集资金使用效率，确保资金的安全性和投资效益，更好的保护公司及投资者的利益，在保持募投项目的投资方向、实施主体和实施方式未发生变更的情况下，对上述募投项目进行延期。本次募投项目延期不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长远发展规划。该募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，公司保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

上述募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、实施方式、项目用途和投资规模的变更。

项目可行性发生重大本期不适用变化的情况说明募集资金投资项目先本期不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时本期不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关产详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容品情况用超募资金永久补充

流动资金或归还银行详见本专项报告之“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容贷款情况募集资金结余的金额本期不适用及形成原因募集资金其他使用情

详见本专项报告之“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容况

注1：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

注2：上表中“补充营运资金”项目募集资金投入进度超过100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金及其银行理财收益和利息收益。