锴威特:苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

苏州锴威特半导体股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：苏州锴威特半导体股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：锴威特

股票代码： 688693.SH

信息披露义务人一：易坤

住所/通讯地址：成都市建业路******

信息披露义务人二：成都晶格共智企业管理中心（有限合伙）

住所/通讯地址：四川省成都市高新区天府大道北段1777号7栋1单元15层

信息披露义务人三：成都晶格共创企业管理中心（有限合伙）

住所/通讯地址：四川省成都市高新区天府大道北段1777号7栋1单元15层

信息披露义务人四：成都晶格共赢企业管理中心（有限合伙）

住所/通讯地址：四川省成都市高新区天府大道北段1777号7栋1单元15层

信息披露义务人五：成都晶格顶峰企业管理中心（有限合伙）

住所/通讯地址：四川省成都市高新区天府大道北段1777号7栋1单元15层

1苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

信息披露义务人六：成都晶格未来企业管理中心（有限合伙）

住所/通讯地址：四川省成都市高新区天府大道北段1777号7栋1单元15层

股份权益变动性质：股份增加（以资产认购上市公司发行的股份）

签署日期：二〇二六年八月

2苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、

《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

15号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违

反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在锴威特中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在锴威特中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动尚需取得锴威特股东会批准、上海证券交易所审核通过及

中国证券监督管理委员会注册，本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

3苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

第一节释义.................................................1

第二节信息披露义务人介绍..........................................3

一、信息披露义务人基本情况.........................................3

二、信息披露义务人之间的关系.......................................11

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超

过该公司已发行股份5%的情况.......................................12

第三节权益变动目的............................................13

一、本次权益变动目的...........................................13

二、未来十二个月内的持股计划.......................................13

第四节权益变动方式............................................14

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况.................................14

二、本次权益变动涉及的新股发行有关情况..................................14

三、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易以及未来与上市公司之间

的安排..................................................19

四、用于认购上市公司股份的非现金资产状况.................................19

五、本次交易履行的决策和审批程序.....................................20

六、本次权益变动涉及的股份相关权利限制情况................................21

第五节前6个月内买卖上市公司股份的情况..................................22

第六节其他重大事项............................................23

第七节备查文件..............................................30

一、备查文件...............................................30

二、备查文件置备地点...........................................30

简式权益变动报告书附表..........................................37

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第一节释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

权益变动报告书/本报

指《苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书》告书

锴威特、上市公司指苏州锴威特半导体股份有限公司信息披露义务人一指易坤

信息披露义务人二、

指成都晶格共智企业管理中心（有限合伙）晶格共智

信息披露义务人三、

指成都晶格共创企业管理中心（有限合伙）晶格共创

信息披露义务人四、

指成都晶格共赢企业管理中心（有限合伙）晶格共赢

信息披露义务人五、

指成都晶格顶峰企业管理中心（有限合伙）晶格顶峰

信息披露义务人六、

指成都晶格未来企业管理中心（有限合伙）晶格未来晶艺众合指成都晶艺众合科技有限公司

标的资产指晶艺半导体有限公司100%股份

标的公司、晶艺半导指晶艺半导体有限公司体

晶艺求精指成都晶艺求精企业管理中心（有限合伙）

晶艺共治指成都晶艺共治企业管理中心（有限合伙）融芯科技指深圳市融芯科技有限公司

高鹏翼盛指天津赛富高鹏翼盛企业管理合伙企业（有限合伙）

高鹏联盛指天津赛富高鹏联盛企业管理合伙企业（有限合伙）

腾元投资指嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）

芯联启辰指上海芯联启辰私募投资基金合伙企业（有限合伙）华天集团指天水华天电子集团股份有限公司

天利投资指西安天利投资合伙企业（有限合伙）

锴威特以发行股份及支付现金的方式取得晶艺半导体100.0

本次交易/本次重组指

0%股权并募集配套资金

本次权益变动/本次股信息披露义务人以其合计持有的标的公司42.67%股份认购指份转让上市公司新发的13465629股股份《发行股份及支付现上市公司与交易对方签署的附生效条件的《苏州锴威特半导指金购买资产协议》体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现上市公司与交易对方签署的附生效条件的《苏州锴威特半导金购买资产协议之补指体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充充协议（一）》协议（一）》上市公司与业绩承诺方签署的附生效条件的《苏州锴威特半《业绩补偿协议》指导体股份有限公司与易坤等12名交易对方的业绩补偿协议》

1苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未业绩承诺方指

来、晶艺求精、晶艺共治、李六军、薛峰、陈国栋、苏鹏飞金证（上海）资产评估有限公司出具的《苏州锴威特半导体《资产评估报告》指股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的晶艺半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告》

《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法（2025年修正）》

报告期、最近两年一

指2024年、2025年、2026年1-2月期中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所元指人民币元

本报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人一：易坤

1、基本情况

姓名易坤曾用名无性别男国籍中国

身份证号码422128198112******

住所成都市成华区******

通讯地址成都市建业路******是否取得其他国家否或地区的居留权

（二）信息披露义务人二：晶格共智

1、基本情况

企业名称成都晶格共智企业管理中心（有限合伙）企业类型有限合伙企业

主要经营场所四川省成都市锦江区均隆街69号/-1-2幢3层附2383号（自编号）主要办公地点四川省成都市高新区天府大道北段1777号7栋1单元15层执行事务合伙人易坤出资额600万元

统一社会信用代码 91510104MA69CMQU2N成立时间2021年4月16日营业期限2021年4月16日至无固定期限

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

经营范围企业形象策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、产权结构关系

晶格共智合伙人及其所持出资额情况如下：

合伙人名称／出资额序号出资比例合伙人类型姓名（万元）

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1易坤341.742156.96%普通合伙人

2李伊珂66.000011.00%有限合伙人

3李六军60.000010.00%有限合伙人

4薛峰40.00006.67%有限合伙人

5陈国栋20.00003.33%有限合伙人

6曹红10.00001.67%有限合伙人

7郑儒富11.00001.83%有限合伙人

8周枭6.00001.00%有限合伙人

9谢攀5.80000.97%有限合伙人

10罗君轶4.50000.75%有限合伙人

11张旭东3.54000.59%有限合伙人

12李冬3.50000.58%有限合伙人

13朱赫2.57000.43%有限合伙人

14谢锦红4.00000.67%有限合伙人

15陈坤1.80000.30%有限合伙人

16车骋宇1.50000.25%有限合伙人

17乔文虎2.50000.42%有限合伙人

18李炜2.50000.42%有限合伙人

19袁丕根2.50000.42%有限合伙人

20康少硕0.90000.15%有限合伙人

21廖先强0.90000.15%有限合伙人

22杨艺0.90000.15%有限合伙人

23邓涛0.75000.13%有限合伙人

24冉滔0.75000.13%有限合伙人

25曹剑峰0.74790.12%有限合伙人

26谢金才0.50000.08%有限合伙人

27张德华0.40000.07%有限合伙人

28刘玉娇0.35000.06%有限合伙人

29肖安静0.35000.06%有限合伙人

30邹敏0.30000.05%有限合伙人

31赵书琴0.30000.05%有限合伙人

32宋鹏0.30000.05%有限合伙人

33胡丽娜0.30000.05%有限合伙人

34詹磊0.30000.05%有限合伙人

35唐杨0.30000.05%有限合伙人

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36李艳秋0.30000.05%有限合伙人

37王志豪0.30000.05%有限合伙人

38雷雪0.25000.04%有限合伙人

39辜巧阳0.25000.04%有限合伙人

40李文平0.25000.04%有限合伙人

41邓清风0.20000.03%有限合伙人

42郭雨来0.20000.03%有限合伙人

43唐俊菲0.15000.03%有限合伙人

44赵巧凤0.10000.02%有限合伙人

45廖燕0.10000.02%有限合伙人

46郁中秋0.10000.02%有限合伙人

合计600.0000100%-

3、主要负责人情况晶格共智的主要负责人为易坤，易坤的具体情况参见本节之“一、信息披露义务人基本情况”之“（一）信息披露义务人一：易坤”相关内容。

（三）信息披露义务人三：晶格共创

1、基本情况

企业名称成都晶格共创企业管理中心（有限合伙）企业类型有限合伙企业

主要经营场所四川省成都市锦江区均隆街69号/-1-2幢3层附2352号（自编号）主要办公地点四川省成都市高新区天府大道北段1777号7栋1单元15层执行事务合伙人成都晶艺众合科技有限公司出资额225万元

统一社会信用代码 91510104MAACFR0CX7成立时间2021年2月23日营业期限2021年2月23日至无固定期限

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

经营范围企业形象策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、产权结构关系

晶格共创合伙人及其所持出资额情况如下：

5苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

合伙人名称／

序号出资额（万元）出资比例合伙人类型姓名

1晶艺众合2.25001.00%普通合伙人

2易坤56.478025.10%有限合伙人

3曹剑峰6.20492.76%有限合伙人

4彭波7.00003.11%有限合伙人

5杨斯龙7.00003.11%有限合伙人

6廖雷5.30002.36%有限合伙人

7杨方涵5.04562.24%有限合伙人

8吴春燕3.90001.73%有限合伙人

9胡磊3.95851.76%有限合伙人

10江时龙3.72001.65%有限合伙人

11岳佳乐3.32801.48%有限合伙人

12刘晓勇3.12001.39%有限合伙人

13许世松3.10001.38%有限合伙人

14李玉波3.12001.39%有限合伙人

15张远军2.98001.32%有限合伙人

16李明军3.00001.33%有限合伙人

17张林2.57001.14%有限合伙人

18王华美2.55001.13%有限合伙人

19杨森2.55001.13%有限合伙人

20罗利群2.41001.07%有限合伙人

21李金2.37001.05%有限合伙人

22黄晓梅2.50001.11%有限合伙人

23苏凤英2.23000.99%有限合伙人

24周晓瑜2.09000.93%有限合伙人

25彭万诚2.04000.91%有限合伙人

26周艳玲2.04000.91%有限合伙人

27包涵2.00000.89%有限合伙人

28杨银1.66000.74%有限合伙人

29郭瑞1.51000.67%有限合伙人

30黄瑶1.28000.57%有限合伙人

31唐鑫0.86000.38%有限合伙人

32陆文翠2.52001.12%有限合伙人

33乐天意1.90000.84%有限合伙人

34杨童2.41501.07%有限合伙人

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35李俊海2.00000.89%有限合伙人

36罗皓寰1.50000.67%有限合伙人

37杨静4.50002.00%有限合伙人

38苏鹏飞20.00008.89%有限合伙人

39陈国栋20.00008.89%有限合伙人

40李六军20.00008.89%有限合伙人

合计225.0000100.00%-

3、主要负责人情况

截至本报告书签署日，晶格共创的执行事务合伙人为晶艺众合，易坤持有晶艺众合100%股权，晶艺众合的基本情况如下：

企业名称成都晶艺众合科技有限公司

企业类型有限责任公司（自然人独资）

主要经营场所成都市锦江区年丰巷52号1幢5层5-7号附155号（自编号）执行事务合伙人易坤

出资额14.50万元

统一社会信用代码 91510104MA63AHQ159成立时间2018年7月16日营业期限无固定期限

计算机软硬件技术研究、技术服务、技术转让；电子产品的销售；货物进出口。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁经营范围

止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

晶格共创的执行事务合伙人委派代表及实际控制人为易坤，易坤的具体情况参见本节之“一、信息披露义务人基本情况”之“（一）信息披露义务人一：易坤”相关内容。

（四）信息披露义务人四：晶格共赢

1、基本情况

企业名称成都晶格共赢企业管理中心（有限合伙）企业类型有限合伙企业

主要经营场所四川省成都市锦江区均隆街69号/-1-2幢3层附2351号（自编号）主要办公地点四川省成都市高新区天府大道北段1777号7栋1单元15层执行事务合伙人成都晶艺众合科技有限公司

7苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

出资额215万元

统一社会信用代码 91510104MA68ETAX4G成立时间2021年2月23日营业期限2021年2月23日至无固定期限

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

经营范围企业形象策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、产权结构关系

晶格共赢合伙人及其所持出资额情况如下：

合伙人名称／出资额序号出资比例合伙人类型姓名（万元）

1晶艺众合2.15001.00%普通合伙人

2李六军76.523235.59%有限合伙人

3易坤28.904013.44%有限合伙人

4喻尊16.30007.58%有限合伙人

5唐锐13.80246.42%有限合伙人

6包涵13.50006.28%有限合伙人

7李建明12.46005.80%有限合伙人

8赵怡9.49324.42%有限合伙人

9张旭东7.46003.47%有限合伙人

10李莉双6.00002.79%有限合伙人

11李冬5.50002.56%有限合伙人

12谢攀5.20002.42%有限合伙人

13韩晓波5.00002.33%有限合伙人

14周枭5.00002.33%有限合伙人

15周强1.30000.60%有限合伙人

16陈星朋1.30000.60%有限合伙人

17何倩1.00000.47%有限合伙人

18陈锐0.90000.42%有限合伙人

19王倩0.90000.42%有限合伙人

20杨晓霞0.83000.39%有限合伙人

21崔涛0.83000.39%有限合伙人

22曹剑峰0.64720.30%有限合伙人

合计215.0000100.00%--

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3、主要负责人情况

截至本报告书签署日，晶格共赢的执行事务合伙人为晶艺众合，易坤持有晶艺众合100%出资份额，晶艺众合的基本情况参见本节之“一、信息披露义务人基本情况”之“（三）信息披露义务人三：晶格共创”相关内容。晶格共赢的执行事务合伙人委派代表及实际控制人为易坤，易坤的具体情况参见本节之“一、信息披露义务人基本情况”之“（一）信息披露义务人一：易坤”相关内容。

（五）信息披露义务人五：晶格顶峰

1、基本情况

企业名称成都晶格顶峰企业管理中心（有限合伙）企业类型有限合伙企业

主要经营场所四川省成都市锦江区均隆街69号/-1-2幢3层附2261号主要办公地点四川省成都市高新区天府大道北段1777号7栋1单元15层执行事务合伙人成都晶艺众合科技有限公司出资额210万元

统一社会信用代码 91510104MAAFAETB64成立时间2020年11月18日营业期限2020年11月18日至2070年11月17日企业管理咨询；商务信息咨询；企业形象策划；会议服务；信息技术

经营范围咨询服务（不含培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、产权结构关系

晶格顶峰合伙人及其所持出资额情况如下：

合伙人名称／

序号出资额（万元）出资比例合伙人类型姓名

1晶艺众合2.10001.00%普通合伙人

2易坤78.950037.60%有限合伙人

3李六军34.800016.57%有限合伙人

4薛峰40.000019.05%有限合伙人

5苏鹏飞5.00002.38%有限合伙人

6张斌10.00004.76%有限合伙人

7李铭驹10.00004.76%有限合伙人

8徐勇8.50004.05%有限合伙人

9苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

9刘烁7.50003.57%有限合伙人

10魏超0.50000.24%有限合伙人

11许江华0.75000.36%有限合伙人

12张德华0.40000.19%有限合伙人

13郁中秋0.70000.33%有限合伙人

14李翠0.80000.38%有限合伙人

15陈玉曦0.30000.14%有限合伙人

16高鹏杰2.00000.95%有限合伙人

17李祖勇1.30000.62%有限合伙人

18王梦瑶0.30000.14%有限合伙人

19孙载略0.55000.26%有限合伙人

20刁希森0.55000.26%有限合伙人

21杨述添0.30000.14%有限合伙人

22伊嘉爽0.30000.14%有限合伙人

23阳静0.50000.24%有限合伙人

24江威0.80000.38%有限合伙人

25罗茂林0.60000.29%有限合伙人

26于海伟1.50000.71%有限合伙人

27韩晓波1.00000.48%有限合伙人

合计210.0000100.00%--

3、主要负责人情况

截至本报告书签署日，晶格顶峰的执行事务合伙人为晶艺众合，易坤持有晶艺众合100%出资份额，晶艺众合的基本情况参见本节之“一、信息披露义务人基本情况”之“（三）信息披露义务人三：晶格共创”相关内容。晶格顶峰的执行事务合伙人委派代表及实际控制人为易坤，易坤的具体情况参见本节之“一、信息披露义务人基本情况”之“（一）信息披露义务人一：易坤”相关内容。

（六）信息披露义务人六：晶格未来

1、基本情况

企业名称成都晶格未来企业管理中心（有限合伙）企业类型有限合伙企业

主要经营场所成都市锦江区均隆街69号/-1-2幢3层附933号（自编号）主要办公地点四川省成都市高新区天府大道北段1777号7栋1单元15层

10苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

执行事务合伙人成都晶艺众合科技有限公司出资额200万元

统一社会信用代码 91510104MA67ABLX25成立时间2018年8月8日营业期限2018年8月8日至无固定期限企业管理咨询；商务信息咨询；企业形象策划；会议服务；信息技术

咨询服务（不含培训）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、经营范围

国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、产权结构关系

晶格未来合伙人及其所持出资额情况如下：

合伙人名称／出资额序号出资比例合伙人类型姓名（万元）

1晶艺众合2.001.00%普通合伙人

2易坤148.0074.00%有限合伙人

3凌风50.0025.00%有限合伙人

合计200.00100.00%--

3、主要负责人情况

截至本报告书签署日，晶格未来的执行事务合伙人为晶艺众合，易坤持有晶艺众合100%出资份额，晶艺众合的基本情况参见本节之“一、信息披露义务人基本情况”之“（三）信息披露义务人三：晶格共创”相关内容。晶格未来的执行事务合伙人委派代表及实际控制人为易坤，易坤的具体情况参见本节之“一、信息披露义务人基本情况”之“（一）信息披露义务人一：易坤”相关内容。

二、信息披露义务人之间的关系

信息披露义务人一为易坤，信息披露义务人二为晶格共智，信息披露义务人三为晶格共创，信息披露义务人四为晶格共赢，信息披露义务人五为晶格顶峰，信息披露义务人六为晶格未来。其中，易坤系晶格共智的普通合伙人及执行事务合伙人，并实际控制晶格共智；易坤持有晶艺众合100%出资份额，晶艺众合系晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰和晶格未来的普通合伙人及执行事务合伙人，晶艺众合指定易坤为晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰和晶格未来为执行事务合伙人

委派代表，因此，易坤通过晶艺众合实际控制晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰和

11苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书晶格未来。根据《收购管理办法》关于一致行动人的规定，易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰和晶格未来构成一致行动关系。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达

到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的5%情形。

12苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

第三节权益变动目的

一、本次权益变动目的本次权益变动系上市公司采用发行股份及支付现金的方式向易坤等26名交

易对方合计持有的晶艺半导体100.00%股份。信息披露义务人作为本次交易的交易对方，同意以持有的标的公司42.67%股权认购锴威特增发的股份，因而导致本次权益变动。

二、未来十二个月内的持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人除本次权益变动以外，在未来12个月内尚无继续增加其在上市公司中拥有权益股份的具体计划。

若届时发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。

13苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

第四节权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人未通过直接或间接的方式持有上市公司的股份。

本次权益变动完成后，信息披露义务人易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰和晶格未来合计将持有上市公司13465629股，在不考虑募集配套资金影响的情况下，占上市公司总股本的13.28%。其中：信息披露义务人一易坤持有上市公司7493081股，占上市公司总股本的7.39%；信息披露义务人二晶格共智持有上市公司2425593股，占上市公司总股本的2.39%；信息披露义务人三晶格共创持有上市公司912680股，占上市公司总股本的0.90%；信息披露义务人四晶格共赢持有上市公司1048985股，占上市公司总股本的1.03%；信息披露义务人五晶格顶峰持有上市公司774117股，占上市公司总股本的0.76%；信息披露义务人六晶格未来持有上市公司811173股，占上市公司总股本的0.80%。

二、本次权益变动涉及的新股发行有关情况

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份及支付现金购买资产拟发行股份的种类为人民币 A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

（二）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

1、定价依据

根据《重组管理办法》，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

2、定价基准日

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易

14苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

相关事项的第三届董事会第六次会议决议公告日。

3、发行价格经计算，本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日前20个交易日、

60个交易日和120个交易日的股票交易价格如下：

股票交易均价计算区间交易均价（元/股）交易均价的80%（元/股）

前20个交易日43.5034.81

前60个交易日41.4633.18

前120个交易日40.6032.49

经交易各方友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为

32.49元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

（三）发行对象

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为易坤、晶格共智、晶格共创、

晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来等26名交易对方。

（四）支付安排

上市公司向易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来等

26名交易对方发行股份及支付现金的安排明细如下：

单位：万元支付方式向该交易对方支付序号交易对方交易标的名称及权益比例现金对价股份对价的总对价

1易坤晶艺半导体13.68%股权-24345.0224345.02

2晶格共智晶艺半导体11.99%股权13459.357880.7521340.10

3晶格共创晶艺半导体4.50%股权5037.242965.308002.54

4晶格共赢晶艺半导体4.30%股权4238.713408.157646.87

5晶格顶峰晶艺半导体4.20%股权4953.932515.117469.04

6晶格未来晶艺半导体4.00%股权4477.862635.507113.37

7 YA XU 晶艺半导体 10.29%股权 15278.79 - 15278.79

8曾鸣晶艺半导体4.00%股权5936.72-5936.72

15苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

支付方式向该交易对方支付序号交易对方交易标的名称及权益比例现金对价股份对价的总对价

9曾岳琦晶艺半导体4.00%股权-5936.725936.72

10晶艺求精晶艺半导体3.97%股权562.066494.857056.91

11晶艺共治晶艺半导体3.97%股权1148.375908.557056.91

12李六军晶艺半导体3.46%股权-6162.866162.86

13融芯科技晶艺半导体1.00%股权742.09742.091484.18

14曾浩晶艺半导体1.00%股权742.83742.831485.67

15凌风晶艺半导体1.00%股权1484.18-1484.18

16薛峰晶艺半导体0.80%股权-1422.671422.67

17陈国栋晶艺半导体0.80%股权-1422.671422.67

18苏鹏飞晶艺半导体0.40%股权-711.34711.34

19高鹏翼盛晶艺半导体9.30%股权6907.506907.5013815.00

20高鹏联盛晶艺半导体2.62%股权1948.271948.273896.54

21腾元投资晶艺半导体1.19%股权885.58885.581771.16

22陈艺琴晶艺半导体1.68%股权872.361328.372200.73

23易荣坤晶艺半导体0.11%股权456.00-456.00

24芯联启辰晶艺半导体5.36%股权3980.853980.857961.70

25华天集团晶艺半导体2.24%股权1163.151771.152934.31

26天利投资晶艺半导体0.15%股权608.00-608.00

合计74883.8590116.15165000.00

（五）发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量=向各交易对方发行股份

的数量之和，其中向各交易对方发行股份数量=以发行股份方式向各交易对方支付的交易对价/本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格。向交易对方发行的股份数量向下取整精确至股，不足一股的部分相应计入上市公司的资本公积金。

依据上述原则计算发行股份数量如下：

序号交易对方股份对价（万元）发行数量（股）

1易坤24345.027493081

2晶格共智7880.752425593

3晶格共创2965.30912680

16苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

4晶格共赢3408.151048985

5晶格顶峰2515.11774117

6晶格未来2635.50811173

7 YA XU - -

8曾鸣--

9曾岳琦5936.721827246

10晶艺求精6494.851999031

11晶艺共治5908.551818573

12李六军6162.861896848

13融芯科技742.09228405

14曾浩742.83228634

15凌风--

16薛峰1422.67437880

17陈国栋1422.67437880

18苏鹏飞711.34218940

19高鹏翼盛6907.502126038

20高鹏联盛1948.27599652

21腾元投资885.58272569

22陈艺琴1328.37408854

23易荣坤--

24芯联启辰3980.851225253

25华天集团1771.15545138

26天利投资--

合计90116.1527736570

在定价基准日至发行完成期间，上市公司如有派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为准。

（六）锁定期安排

1、交易各方因本次交易取得的上市公司新增股份，自该等新增股份发行结

束之日（即该等股份登记于各业绩承诺方的证券账户之日）起12个月内不得转让。但是，若交易各方取得新增股份时，用于认购上市公司本次交易新增股份的

17苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

标的公司股权持续拥有权益的时间不足12个月的，则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至转让方名下之日起36个月内不得上市交易或转让。若交易对方属于私募投资基金且于上市公司关于本次交易的首次董事会决议公告时，用于认购上市公司本次交易新增股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满48个月的，则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至转让方名下之日起6个月内不得上市交易或转让。前述“不得转让”包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

本次交易完成后，交易各方通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述股份锁定期约定。

2、进一步地，在满足前款项下股份锁定期安排的前提下，业绩承诺方获得

的分期支付的股份，股份锁定期自首期股份发行结束之日起算。

3、进一步地，在满足前款项下股份锁定期安排的前提下，业绩承诺方获得

的一次性支付的股份，在协议约定的业绩承诺期内逐年解除锁定，即如标的公司完成协议约定的当年业绩承诺或业绩承诺期届满时履行完毕业绩补偿义务的，则按照协议约定的比例解除上述股份的锁定（业绩承诺方之间以其于本次交易获得的股份对价的相对比例解除锁定），具体安排如下：

（1）第一期：标的公司业绩承诺期内第一年业绩实现情况相关《专项审核报告》出具之次日和按本协议的约定履行完毕当年业绩补偿义务（如需）之次日

（二者孰晚），依据本协议相关约定可申请解锁且上市公司应当申请解锁的股份

数为业绩补偿锁定股份数的25%－因履行业绩承诺期第一年对应的业绩补偿

义务的已补偿股份数（如有）；

（2）第二期：标的公司业绩承诺期内第二年业绩实现情况相关《专项审核报告》出具之次日和按本协议的约定履行完毕当年业绩补偿义务（如需）之次

日（二者孰晚），依据本协议相关约定可申请解锁且上市公司应当申请解锁的累

积股份数为业绩补偿锁定股份数的60%－因履行业绩承诺期第一年及第二年

对应的业绩补偿义务的已补偿股份数（如有）；

（3）第三期：标的公司业绩承诺期内第三年业绩实现情况相关《专项审核报告》出具之次日和按本协议的约定履行完毕业绩补偿义务（如需）之次日（二

18苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书者孰晚），依据本协议相关约定可申请解锁且上市公司应当申请解锁的累积股份数为业绩补偿锁定股份数的100%－因履行业绩承诺期第一年、第二年及第三

年对应的业绩补偿义务的已补偿股份数（如有）。

4、若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，各方将根据

证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

三、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易以及未来与上市公司之间的安排

最近一年及一期，信息披露义务人未与上市公司之间有重大交易；未来预计亦不会与上市公司之间有重大交易安排。

四、用于认购上市公司股份的非现金资产状况

（一）最近两年及一期经审计的主要财务数据用于认购上市公司股份的标的公司的财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

最近两年及一期，标的公司的主要财务数据如下：

1、合并资产负债表

单位：万元项目2026年2月28日2025年12月31日2024年12月31日

资产总额56455.7578300.0363023.95

负债总额15638.1839992.739428.36

所有者权益40817.5738307.3053595.59

归属于母公司所有者权益40817.5738307.3053595.59

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目2026年1-2月2025年度2024年度

营业收入8106.7434971.6825493.82

利润总额-6951.41-1498.114829.34

净利润-7285.27-1984.294925.79

归属于母公司股东的净利润-7285.27-1984.294925.79

19苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

项目2026年1-2月2025年度2024年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利

2497.578264.985511.71

润剔除股份支付影响后归属于母公司所有者的净利

2585.128968.146669.06

润

3、现金流量表主要数据

单位：万元

项目2026年1-2月2025年度2024年度

经营活动产生的现金流量净额-3472.6115654.397519.04

投资活动产生的现金流量净额6263.532351.57-6573.36

筹资活动产生的现金流量净额-22682.08273.80745.53

（二）资产评估情况

本次交易上市公司拟购买的资产为晶艺半导体100%股权，根据金证（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，截至评估基准日2026年2月28日，晶艺半导体股东全部权益的评估值为165000.00万元，评估增值率为304.24%。

经交易各方友好协商，以标的资产评估值为基础，本次交易标的公司100%股权作价165000.00万元。

五、本次交易履行的决策和审批程序

本次交易实施前尚需取得有关批准，取得批准前本次交易不得实施。本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及批准情况列示如下：

（一）本次交易已履行的决策和审批程序

截至本报告书签署日，本次交易已履行的决策程序及批准包括：

1、本次交易已取得上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的原则

性同意意见；

2、本次交易已经上市公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第九次

会议审议通过；

3、本次交易正式方案已经交易对方内部有权机构审议通过。

20苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的程序事项，包括但不限于：

1、上市公司股东会审议批准本次交易方案；

2、本次交易经上交所审核通过，并经中国证监会同意注册；

3、各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序（如适用）。

本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

六、本次权益变动涉及的股份相关权利限制情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。

本次权益变动为上市公司向信息披露人新发行股份，除本报告书“第四节权益变动方式”之“二、本次权益变动涉及的新股发行有关情况”之“（六）锁定期安排”所述的锁定期外，不存在质押、冻结或其他权利限制。

21苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

第五节前6个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前6个月内，不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。

22苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

第六节其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

23苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

信息披露义务人一声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一：

易坤年月日

24苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

信息披露义务人二声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人二：成都晶格共智企业管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：______________易坤年月日

25苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

信息披露义务人三声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人三：成都晶格共创企业管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：成都晶艺众合科技有限公司（盖章）

主要负责人（签字）：______________易坤年月日

26苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

信息披露义务人四声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人四：成都晶格共赢企业管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：成都晶艺众合科技有限公司（盖章）

主要负责人（签字）：______________易坤年月日

27苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

信息披露义务人五声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人五：成都晶格顶峰企业管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：成都晶艺众合科技有限公司（盖章）

主要负责人（签字）：______________易坤年月日

28苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

信息披露义务人六声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人六：成都晶格未来企业管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：成都晶艺众合科技有限公司（盖章）

主要负责人（签字）：______________易坤年月日

29苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书

第七节备查文件

一、备查文件

（一）信息披露义务人的营业执照或身份证明文件；

（二）信息披露义务人主要负责人名单及其身份证明文件；

（三）《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》及《业绩补偿协议》；

（四）中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

本报告书和上述备查文件置于苏州锴威特半导体股份有限公司，供投资者查阅。

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