证券代码：688693证券简称：锴威特公告编号：2025-049

苏州锴威特半导体股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月15日

（二） 股东会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路 10号沙洲湖科创园 B2幢公司4楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数55

普通股股东人数55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量43922578

普通股股东所持有表决权数量43922578

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

59.9018

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.9018

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为73684211股；其中公司回购专用账户中股份数

为359926股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股4389957999.9476155660.035474330.0170

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数（）（%票数）（%）《关于使用部

1分超募资金永77496697.1177155661.950774330.9316

久补充流动资金的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案1对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：姜瑞明、邹佩垚

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资

格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文

件及锴威特章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2025年9月16日