证券代码：688695证券简称：中创股份公告编号：2026-016

山东中创软件商用中间件股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）独立董事津贴

公司独立董事津贴为12万元/年/人（含税）。

（二）非独立董事薪酬方案

1、在公司担任具体行政职务的非独立董事，2026年度薪酬按照其在公司所

担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。

2、未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领

取董事职务报酬。（三）高级管理人员薪酬方案公司将根据各高级管理人员在公司及子公司担任的具体职务，以公司与其所建立的劳动合同的规定为基础，结合公司的经营业绩、相关薪酬制度，确定高级管理人员的薪酬。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月17日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》因全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况公司于2026年4月27日召开第七届董事会第十五次会议，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过，关联董事回避表决。

《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年4月28日