极米科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688696证券简称：极米科技公告编号：2025-039

极米科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月22日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A区 4栋）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数146

普通股股东人数146

2、出席会议的股东所持有的表决权数量25997444

普通股股东所持有表决权数量25997444

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.8766例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.8766

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》及《极米科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股2593131699.74563000.0011658280.2533

2、议案名称：《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股2599698499.99823000.00111600.0007

3、议案名称：《关于2024年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2599698499.99823000.00111600.0007

4、议案名称：《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股2599698499.99823000.00111600.0007

5、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2473664395.150212606414.84901600.0008

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股2592030699.7032769780.29601600.0008

7、议案名称：《关于受让私募基金份额暨与关联方共同投资的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股2473664395.150212606414.84901600.0008

8、议案名称：《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股2599698499.99823000.00111600.0007

9、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股2599698499.99823000.00111600.0007

（二）累积投票议案表决情况

10.00、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）10.01《关于选举钟波为2496038096.0109是

第三届董事会非独立董事的议案》10.02《关于选举肖适为2497575796.0700是

第三届董事会非独立董事的议案》

11.00、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议案序号议案名称得票数是否当选

议有效表决权的比例（%）11.01《关于选举许楠为2498235296.0954是

第三届董事会独立董事的议案》11.02《关于选举廖伟智2497615696.0715是

为第三届董事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）3《关于2024年738399.99373000.00401600.0023年度利润分配060方案的议案》4《关于确认公司738399.99373000.00401600.0023

2024年度董事060薪酬的议案》6《关于续聘会计730698.955276971.04251600.0023师事务所的议3828案》7《关于受让私募612282.9241126017.07371600.0022基金份额暨与719641关联方共同投资的议案》10.01《关于选举钟波728298.6301

为第三届董事380会非独立董事的议案》10.02《关于选举肖适729798.8384

为第三届董事757会非独立董事的议案》11.01《关于选举许楠730498.9277

为第三届董事352会独立董事的议案》11.02《关于选举廖伟729898.8438

智为第三届董156事会独立董事的议案》（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案特别决议议案为5，已获出席本次股东大会的股东或股东

代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次股东大会议案3、4、6、7、10、11已对中小投资者进行了单独计票；

3、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东未出席表决；

4、本次股东大会还听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：赵志莘律师、张艳律师