极米科技:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688696证券简称：极米科技公告编号：2025-062

极米科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月19日

（二）股东会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数153

普通股股东人数153

2、出席会议的股东所持有的表决权数量25709046

普通股股东所持有表决权数量25709046

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.4971例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.4971

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事肖适先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》及《极米科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2568075499.8899266190.103516730.00662、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.04232.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.0423

2.03议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.0423

2.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.0423

2.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股2567157399.8542266190.1035108540.0423

2.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.0423

2.07议案名称：定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.0423

2.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.0423

2.09议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.0423

2.10议案名称：发行中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.0423

3、议案名称：《关于公司发行 H股募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.0423

4、议案名称：《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股 25671573 99.8542 26619 0.1035 10854 0.04235、议案名称：《关于 H股股票发行并上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.0423

6、议案名称：《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.04237、议案名称：《关于制定公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

7.01议案名称：《极米科技股份有限公司章程（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.0423

7.02议案名称：《极米科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.0423

7.03议案名称：《极米科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.04238、议案名称：《关于制定及修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

8.01议案名称：《关联（连）交易管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.0423

8.02议案名称：《独立董事工作制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股 25671573 99.8542 26619 0.1035 10854 0.04239、议案名称：《关于公司聘请 H股发行与上市的审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.0423

10、议案名称：《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》

10.01议案名称：《关于增选独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.0423

10.02议案名称：《关于确定董事角色的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.042311、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H股并上市相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.0423

12、议案名称：《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2567157399.8542266190.1035108540.042313、议案名称：《关于公司<2024年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股909677995.78613886764.0926115140.121314、议案名称：《关于公司<2024年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股909677995.78613886764.0926115140.121315、议案名称：《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股909743995.7930%3886764.0926%108540.1144

16、议案名称：《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股909743995.79303886764.0926108540.114417、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2532439798.50383829761.489616730.0066

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司发行946899.702026610.280216730.0178H股股票并在香 677 9港联合交易所有限公司上市的议案》

2.01上市地点945999.605426610.280210850.1144

49694

2.02发行股票的种945999.605426610.280210850.1144

类和面值49694

2.03发行时间945999.605426610.280210850.1144

49694

2.04发行方式945999.605426610.280210850.1144

49694

2.05发行规模945999.605426610.280210850.1144

49694

2.06发行对象945999.605426610.280210850.1144

49694

2.07定价原则945999.605426610.280210850.1144

49694

2.08发售原则945999.605426610.280210850.1144

49694

2.09筹资成本分析945999.605426610.280210850.1144

49694

2.10发行中介机构945999.605426610.280210850.1144

的选聘496943《关于公司发行945999.605426610.280210850.1144H股募集资金使 496 9 4用计划的议案》4《关于公司申请945999.605426610.280210850.1144转为境外募集49694股份有限公司的议案》5 《关于 H股股票 9459 99.6054 2661 0.2802 1085 0.1144发行并上市决49694议有效期的议案》6《关于公司发行945999.605426610.280210850.1144H股股票前滚存 496 9 4利润分配方案的议案》7.01《极米科技股份945999.605426610.280210850.1144有限公司章程49694（草案）》7.02《极米科技股份945999.605426610.280210850.1144有限公司股东49694会议事规则（草案）》7.03《极米科技股份945999.605426610.280210850.1144有限公司董事49694会议事规则（草案）》8.01《关联（连）交945999.605426610.280210850.1144易管理制度（草49694案）》8.02《独立董事工作945999.605426610.280210850.1144制度（草案）》496949《关于公司聘请945999.605426610.280210850.1144H股发行与上市 496 9 4的审计机构的议案》

10.01关于增选独立945999.605426610.280210850.1144

董事的议案49694

10.02关于确定董事945999.605426610.280210850.1144

角色的议案4969411《关于提请股东945999.605426610.280210850.1144会授权董事会49694及其授权人士全权办理公司

发行 H 股并上市相关事宜的议案》12《关于变更经营945999.605426610.280210850.1144范围并修订<公49694

司章程>的议案》13《关于公司909695.786138864.092611510.1213

<2024年员工持779764股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》14《关于公司909695.786138864.092611510.1213

<2024年员工持779764股计划管理办法（修订稿）>的议案》15《关于公司909795.793038864.092610850.1144

<2025年员工持439764

股计划（草案）>及其摘要的议案》16《关于公司909795.793038864.092610850.1144

<2025年员工持439764股计划管理办法>的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明