极米科技:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688696证券简称：极米科技公告编号：2026-023

极米科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月20日

（二）股东会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A区 4栋）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数96

普通股股东人数96

2、出席会议的股东所持有的表决权数量21824041

普通股股东所持有表决权数量21824041

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

32.3042比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

32.3042

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》及《极米科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2178431499.8179397270.182100.0000

2、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股2151870698.60093045351.39548000.00373、议案名称：《关于2023年股票期权及限制性股票激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股558021499.4342311500.55506000.0108

4、议案名称：《关于制定公司<董事高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股2170827399.46951157680.530500.0000

5、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2181360799.9521104340.047900.0000

6、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2178411499.8170397270.18202000.0010

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）1《关于2025年557299.29239720.707900.0000年度利润分配23717方案的议案》2《关于公司董530694.55930455.42658000.0143事2025年度薪629235酬确认及2026年度薪酬方案的议案》3《关于2023年558099.43431150.55506000.0108股票期权及限21420制性股票激励计划作废部分

第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案特别决议议案为5，已获出席本次股东会的股东或股东

代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次股东会议案1、2、3已对中小投资者进行了单独计票；

3、议案3为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已回避表决；

4、本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人

员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：张艳律师、杨雨佳律师

2、律师见证结论意见：