证券代码：688697证券简称：纽威数控公告编号：2026-011

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数116

普通股股东人数116

2、出席会议的股东所持有的表决权数量294597458

普通股股东所持有表决权数量294597458

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

64.4163比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

64.4163

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长郭国新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，董事胡春有、独立董事黄付中因公务原因请假

未出席本次会议；

2、公司董事会秘书洪利清女士、副总经理董松涛先生、许冬华先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股29455413799.9852402740.013630470.0012

2、议案名称：关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股29455283799.9848415740.014130470.0011

3、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股27870643799.9816479740.017230470.0012

4、议案名称：关于2025年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股29455483799.9855395740.013430470.0011

5、议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股29449880699.9665976520.033110000.0004

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股29451168499.9708398740.0135459000.0157

（二）累积投票议案表决情况

7、关于选举独立董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席是否当号会议有效表决选

权的比例（%）

7.01关于选举柯亚仕先生为29359721499.6604是

公司第三届董事会独立董事的议案

7.02关于选举陈丹千先生为29361471499.6664是

公司第三届董事会独立董事的议案

7.03关于选举梁俪琼女士为29358971599.6579是

公司第三届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

3关于2026年108643795.5144479744.217630470.2680

度董事薪酬方案的议案

5关于2025年1687880699.4189976520.575110000.0060

度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

6关于续聘会1689168499.4947398740.2348459000.2705

计师事务所的议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补独立董事的议案得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）

7.01关于选举柯亚仕先生1597721494.1083是

为公司第三届董事会独立董事的议案

7.02关于选举陈丹千先生1599471494.2114是为公司第三届董事会

独立董事的议案

7.03关于选举梁俪琼女士1596971594.0642是

为公司第三届董事会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均获审议通过；

3、议案3、5、6、7对中小投资者进行了单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：张昊律师、余子沁律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2026年5月16日