纽威数控装备（苏州）股份有限公司2025年年度股东会会议资料

证券代码：688697证券简称：纽威数控

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

1纽威数控装备（苏州）股份有限公司2025年年度股东会会议资料

目录

2025年年度股东会会议须知........................................1

2025年年度股东会会议议程........................................3

议案一：关于2025年度董事会工作报告的议案................................5

议案二：关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案............................6

议案三：关于2026年度董事薪酬方案的议案.................................7

议案四：关于2025年度报告及其摘要的议案.................................8

议案五：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案........................9

议案六：关于续聘会计师事务所的议案....................................11

议案七：关于选举独立董事的议案......................................12

事项八：听取2025年度独立董事述职报告.................................13

附件一：2025年度董事会工作报告.................................会会议资料

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2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股权登记日（2026年5月11日）下午收市时在中国登记结算有限公司

上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二、本次股东会登记时间为2026年5月14日9:00-11:30及13:30-16:00。以

信函或者邮件方式办理登记的，须在2026年5月14日16:00前送达。公司不接受电话方式办理登记。

三、出席会议的股东，应出示其本人身份证原件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股东账户卡原件；出席会议的股东代理人，应出示委托人股东账户卡原件和身份证复印件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托

书原件和受托人身份证。为确认出席股东会的股东或股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

参会股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续。

四、会议期间，全体出席人员应以维护股东及股东代理人的合法权益、保证

股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应在股东会登记日或出席会议签到时向公司登记。股东及股东代理人不得无故中断股东会议程要求发言。在议案过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关问

1纽威数控装备（苏州）股份有限公司2025年年度股东会会议资料

题提出质询的，须经会议主持人许可后方可发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项提案

下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，会议开始后请

将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东会的正常秩序。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、出席本次会议的股东或股东代理人所产生的费用由股东自行承担。本

公司不向参加股东会的股东发放礼品，以平等原则对待所有股东。

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2025年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026年5月15日14点00分

二、会议地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

三、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

四、网络投票系统、起止日期和投票时间

1.网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2.网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

五、会议召集人：纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

六、会议议程

1.参会人员签到，股东及股东代理人进行登记

2.会议主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数、代股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

3.会议主持人宣读会议须知

4.推举计票、监票成员

5.审议议案

议案一：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

议案二：《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

议案三：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

议案四：《关于2025年度报告及其摘要的议案》

议案五：《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》

议案七：《关于选举独立董事的议案》

事项八：听取公司2025年度独立董事述职报告

6.与会股东及股东代理人发言及提问

7.与会股东及股东代理人对议案投票表决

8.休会，统计表决结果

9.复会，主持人宣布会议表决结果、议案通过情况

10.主持人宣读会议表决结果

11.见证律师宣读法律意见书

12.签署会议文件

13.主持人宣布现场会议结束

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议案一：关于2025年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025年度，根据《中华人民共和国公司法》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，公司董事会从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东会赋予董事会的各项职权，认真执行股东会决议，推动公司稳健发展。董事会就2025年度的工作履职情况编制了《纽威数控装备（苏州）股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

关于《纽威数控装备（苏州）股份有限公司2025年度董事会工作报告》的具体内容请参见附件一。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议表决。

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2026年05月15日

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议案二：关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分内容进行修订。

具体内容详见公司于2026年04月17日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《纽威数控董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案全体董事回避表决，现提请各位股东及股东代表审议表决。

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2026年05月15日

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议案三：关于2026年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，并参照目前上市公司相关情况，结合公司实际，公司拟定董事津贴标准如下：

1、独立董事每人每年支付税前6万元人民币的津贴，并由公司代扣代缴相应个人所得税。

2、公司董事长及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，具体

薪酬将根据其所在职位的工作内容和责任、贡献等因素确定，不再另行领取董事津贴；

3、出席公司董事会会议发生的食宿、交通费用由公司承担（凭据按实报销）。

本议案全体董事回避表决，现提请各位股东及股东代表审议表决。

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2026年05月15日

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议案四：关于2025年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第7号—年度报告相关事项》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》等的相关规定，公司编制了《纽威数控装备（苏州）股份有限公司2025年年度报告》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年04月17日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2025年年度报告》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议表决。

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2026年05月15日

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议案五：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

各位股东及股东代表：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润

为304247823.75元，其中母公司实现净利润304674369.03元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为793943113.34元。公司2025年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积转增股份本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本457333380股，以此计算本次利润分配合计拟派发现金红利205800021.00元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的67.64%。

公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2025年12月31日，公司总股本457333380股，以此计算合计转增182933352股，转增后公司总股本将增加至640266732股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在利润分配及资本公积转增股本公告披露之日起至公司实施权益分派的

股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

同时提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增

股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

具体内容详见公司于2026年04月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议表决。

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2026年05月15日

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议案六：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的职业资格，在担任公司2025年度审计机构期间勤勉尽责、认真履行其审计职责。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》等的相关规定，并经董事会审计委员会以及公司董事会的审核，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构，提请股东会授权公司管理层按照相关领域市场价格与审计服务质量确定审计费用（包含年报审计费用和内控审计费用）及相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于2026年04月17日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议表决。

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2026年05月15日

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议案七：关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会独立董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名柯亚仕先生、陈丹千先生、梁俪琼女士为公司第三届董事会独立董事候选人。新任独立董事自公司2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期与公司第三届董事会一致。

具体内容详见公司于2026年04月17日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《纽威数控关于独立董事任期即将届满辞任暨选举独立董事的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议表决。

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2026年5月15日

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事项八：听取2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对2025年各项工作进行总结，分别撰写了《纽威数控2025年度独立董事述职报告》，现向股东会汇报。上述报告已于2026年04月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

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2026年05月15日

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附件一：2025年度董事会工作报告

2025年度，纽威数控装备（苏州）股份公司（以下简称“公司”）董事会全

体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及相关规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东会赋予董事会的各项职权，认真执行股东会决议，推动公司稳健发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度董事会工作

(一)董事会召开会议情况

报告期内，公司董事会共召开6次董事会会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法

规和规章制度的要求，会议规范运作并有效表决。会议审议事项如下：

1、第二届董事会第十六次会议于2025年1月10日在本公司以现场结合通讯方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名，其中董事黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士以通讯方式参会。本次会议审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于制定舆情管理制度的议案》。

2、第二届董事会第十七次会议于2025年4月24日在本公司以现场结合通讯方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名，其中董事黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士以通讯方式参会。本次会议审议并通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于评估独立董事独立性的议案》《关于2024年度独立董事述职报告的议案》《关于2024年度总经理工作报告的议案》《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024年度内部控制评价报告的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2024年年度报告及其摘要的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》《关于对会计师事务所履

14纽威数控装备（苏州）股份有限公司2025年年度股东会会议资料职情况评估的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于投资五期高端智能数控装备项目的议案》《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》。

3、第三届董事会第一次会议于2025年5月23日在本公司以现场结合通讯方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名，其中董事黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士以通讯方式参会。本次会议审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、总工程师、财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

4、第三届董事会第二次会议于2025年7月21日在本公司以现场结合通讯方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名，其中董事黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士以通讯方式参会。本次会议审议并通过了《关于注销子公司的议案》《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定及废止相关制度的议案》《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

5、第三届董事会第三次会议于2025年8月27日在本公司以现场结合通讯方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名，其中董事黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士以通讯方式参会。本次会议审议并通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

6、第三届董事会第四次会议于2025年10月29日在本公司以现场结合通讯方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名，其中董事黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士以通讯方式参会。本次会议审议并通过了《关于<纽威数控2025年第三季度报告>的议案》。

所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展考虑，以维护股东利益为立足点，认

15纽威数控装备（苏州）股份有限公司2025年年度股东会会议资料

真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出重要决策。

(二)独立董事履职情况

独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，参与公司重大事项的决策，针对报告期内关联交易、会计政策变更、董事及高级管理人员薪酬、募集资金使用等事项发表独立意见。同时，独立董事也积极参与公司内部控制制度的建设及核查，对公司董事会决议的执行情况进行监督，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

(三)董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，董事会共提请召开2次股东会，具体情况如下：

1、2024年年度股东会于2025年5月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的股东及股东代表共70名，出席会议的股东所持有的表决权数量合计213422340股，占公司股份总数的65.3333%。本次会议审议并以现场投票表决与网络投票相结合的方式通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关于2024年度监事会工作报告的议案》《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2024年年度报告及其摘要的议案》《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于投资五期高端智能数控装备项目的议案》《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》。

2、2025年第一次临时股东会于2025年8月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的股东及股东代表共128名，出席会议的股东所持有的表决权数量合计298173915股，占公司股份总数的65.1983%。本次会议审议并以现场投票表决与网络投票相结合的方式通过了《关于注销子公司的议案》《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

(四)各专门委员会履职情况

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公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开1次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出了合理建议。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开4次会议，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估。此外，审计委员会积极协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通，尽职尽责地履行了审计委员会职责。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审核，按照公司绩效评价标准对他们的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

4、提名委员会

报告期内，审计委员会共召开3次会议，完成董事、高管人选的资格审查与提名，开展尽职调查与专业评估，保障提名程序规范、人选胜任，助力公司治理结构完善。

(五)信息披露

2025年度，董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度和流程，认真自觉履行信息披露义务，严格把控信息披露的内容，提高信息披露工作水平，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和《上市规则》规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、真实性和完整性。

(六)投资者关系管理

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2025年度，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》和《公司章程》的规定，自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市后，公司采用现场投票和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与股东会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

二、2025年公司总体经营情况

2025年，面对复杂严峻的外部市场环境和诸多不确定性因素，公司始终坚

守主业、深耕核心领域，以技术创新为核心驱动力，持续加大研发投入力度，全力推进产品技术的迭代升级与创新突破，积极布局新产品研发。期间，公司聚焦产品向高速度、高精度、高效率、智能化、绿色环保五大方向转型，不断优化产品结构、提升产品核心性能，有效增强了产品在市场中的核心竞争力。与此同时，公司持续完善国内外营销网络布局，进一步加大市场开拓和品牌推广力度，多措并举拓宽市场渠道、提升客户服务质量，凭借稳定的产品品质和高效的市场运营，

2025年公司整体保持了稳健的发展态势。具体情况如下：

1、营业收入：公司2025年实现综合营业收入28.93亿元，较2024年营业

收入24.62亿元增长17.52%。

2、盈利能力：公司2025年实现综合毛利率20.89%，同比下降2.79个百分点，营业利润率为11.38%，同比下降3.25个百分点。公司归属于母公司所有者的净利润为3.04亿元，同比下降6.43%。

3、整体财务状况：公司整体财务状况良好，截至2025年12月31日流动比

率为1.38倍，展现公司良好的偿债能力。年度经营活动产生的现金流量净额为

2.53亿元，同比下降4.01%。资产负债率为59.20%，偿债能力保持在一个合理的范围内。

三、2025年度工作总结和未来规划

(一)发展战略

围绕国家重大战略需求，公司将继续以中国智能制造发展趋势为导向，以自主研发、技术创新为驱动力，站在行业趋势前沿，扎根智能制造装备市场，进一

18纽威数控装备（苏州）股份有限公司2025年年度股东会会议资料

步夯实金属切削加工智能制造基础，不断提升服务能级，提高问题解决能力，竭力为用户提供金属加工最优解决方案和高品质产品，努力发展成为全套切削技术解决方案提供商，为推动新质生产力加快发展贡献力量。

(二)规划措施

公司董事会将领导公司管理团队，围绕发展战略，为实现既定经营目标，进一步加大人才引进和培养力度，为长期发展提供充足的人才储备；坚持技术创新，逐步实现进口替代；进行核心功能部件研发，提升产品技术含量和产业链配套能力；加大市场布局及销售团队建设力度，持续拓展国内外市场；合理筹措运用资金，推动公司可持续发展。具体如下：

1、人力资源规划

公司将建立更为完善的应用型专业人才培养体系，提高人才培养质量，增强公司的研发能力。同时，重视对研发人员的指导与培训，提升研发人员专业技能及综合素质，以适应数控机床整体及功能部件等的研究及产品应用。

2、技术发展规划

公司将继续以中国智能制造发展趋势为导向，以自主研发、技术创新为驱动力，借助中国制造业加速转型机遇，在产品类别上向复合化、多轴化、加工自动线方向发展，在产品性能上向高速度、高精度、高效率方向发展，并积极进行上游配件技术研发，降低核心部件对于进口采购的依赖及对于产品竞争力的影响，持续关注行业技术发展趋势，提升研发能力，通过标准化、模块化设计思路进行产品升级换代，努力发展成为全套切削技术解决方案提供商，逐步实现进口替代的目标，产品全面达到国际优秀梯队水平。

3、营销拓展规划

公司将正确把握市场发展趋势，进一步开拓国内高端数控机床市场及海外数控机床市场，并建立覆盖全国的营销服务网络。公司将进一步加强各销售区域技术支持力量的建设，深入业务场景了解客户需求，提供一体化解决方案。

4、资金筹措与运用规划

公司将积极控制财务风险，采用多元化的融资方式，保证公司实施发展战略的资金需求。公开发行股票融资成功后，公司的资本实力和资产规模得到了进一步提升。随着公司业务规模不断扩大，在未来融资方面，公司将根据资金、市场

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的具体情况，借助资本市场融资平台，择时通过多元化融资方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，推动公司可持续发展。

以上是公司董事会2025年度工作总结和未来规划。2025年度，在董事会的正确领导和大力支持下，公司各方面工作顺利开展，取得了一定的成绩。但是在工作中也存在一些问题和不足，请各位董事予以指正，以便在今后的工作中加以改进，谢谢大家。

特此报告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2026年05月15日

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