纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，2025年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况黄付中，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983年至2000年历任宁夏长城机床厂机械设计员、技术部部长、总工程师；2000年至2018年历任大连机床集团有限责任

公司副总工程师、数控机床研究所所长、副总裁、总设计师、

DMTGRUS 俄罗斯合资厂副董事长和总工程师；2018 年至 2020 年任西安增材制造国家研究院有限公司副总经理；2020年5月至今任公司独立董事；2021年至今任武汉华中数控股份有限公司副总裁。

（二）独立性说明作为公司的独立董事，在任职期间，我本人及直系亲属、主要社

会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事的履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事

会、认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

1、出席董事会会议情况

出席董事会会议情况独立董以通讯是否连续两事姓名应出席亲自出委托出缺席方式出次未亲自出次数席次数席次数次数席次数席会议黄付中66600否

本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、出席股东大会会议情况

2025年公司共召开了2次股东大会，我因公务原因请假未能出席。

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人在董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在董事会提名委员会、战略委员会担任委员。

报告期内，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，公司董事会召开战略委员会会议1次，审计委员会会议4次，提名委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议

1次，我的出席会议情况如下：

专门委员会名称召开次数出席会议次数战略委员会11

审计委员会4--提名委员会33薪酬与考核委员会11

注：“--”代表该独立董事非委员会成员。

报告期内，公司共召开1次独立董事专门会议，本人严格按照相关规定和公司相关制度的要求出席会议，对公司日常关联交易议案进行审议并发表意见，切实履行独立董事的职责。

（二）现场考察情况与公司配合情况

报告期内，我对公司进行了多次实地考察，重点对公司生产经营、规范运作、财务状况、董事会决议执行等情况进行现场检查。同时，我还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关人

员保持密切联系，主动询问公司相关信息，关注外部环境及市场变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。报告期内，公司管理层高度重视与我的沟通交流，全面及时地提供相关资料。公司董事会在做出重大决策前，均充分征求我的意见。

公司为我更好地履职提供了必要的支持和协助。

（三）参加培训情况

报告期内，我积极学习上市监管法规、股票上市规则及公司治理准则等系列文件，积极参加公司及监管机构组织的相关培训。切实提高上市公司独立董事履职能力。

（四）与内部审计机构及外部会计师事务所沟通情况2025年4月，我与公司内部审计机构及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年上市公司年报审计结果、审计开展情况

进行沟通，充分了解公司收入确认情况、应收款、存货、期间费用的变动情况等，对公司各项业务都进行了充分的沟通。

（五）其他情况说明报告期内，我重点关注公司“四期高端智能数控装备及核心功能部件项目”的投产以及“五期高端智能数控装备”的建设进展，并与公司研发部门相关人员进行了深入交流，就公司的新产品的研制和应用建言献策。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易

报告期内，公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，关联交易均符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定。关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反相关承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，我审阅了公司2024年年度报告、内部控制评价报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告，

并对重点事项进行关注，我认为公司定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司内部治理制度的规定，内容真实、准确和完整，符合《企业会计准则》的要求。同时，公司已经建立了较为完善、有效的内部控制规范体系，并能得到有效实施。报告期内，本人未发现公司内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司以往的合作中，严格依据法律法规进行审计，为保证公司审计工作的独立性、客观性和连续性，综合考虑审计质量和服务水平，经2024年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构。我认为公司聘任审计机构的审议程序合法、有效，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

公司于2025年5月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任副总经理、总工程师、财务总监的议案》。聘任洪利清女士为公司财务总监。作为公司独立董事，本人认为洪利清女士具备履行财务总监职责所必需的工作经验，能够胜任岗位的职责要求，本次聘任财务总监的提名、聘任、审议表决程序及结果合法合规。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年度任职期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作

出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年度任职期内，公司于2025年1月10日召开第二届董事

会第十六次会议，审议通过《纽威数控关于聘任副总经理的议案》。

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司于2025年5月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、总工程师、财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》。本人认为，公司董事、高管的提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形；经过对董事、高管的教育背景、工作履历等情况的充分了解，本人认为相关人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律

法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

（九）董事、高级管理人员薪酬、股权激励、员工持股计划等事项

2025年度任职期内，公司对董事、高级管理人员的薪酬制度合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理制度等相关规定，相关决策程序合法有效。

2025年度，公司不存在限制性股票激励计划或员工持股计划的相关事项。

四、总体评价及建议

2025年，我作为公司独立董事，认真履行职责，严格遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》，确保公司治理的独立性和公正性。

在履行职责过程中，本人密切关注公司经营管理情况，审慎审核董事会及其专门委员会、独立董事专门会议提交的各项议案，独立、公正地行使表决权，保障公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。在推动公司治理结构完善的同时，本人积极与董事会和管理层沟通，推动公司决策水平的提升。本人董事会任期即将届满，正式离任后不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会相关职务。最后，本人对公司、管理层及相关工作人员任职期间给予的协助和积极配合表示衷心的感谢。（以下无正文，下接签字页）