证券代码：688698证券简称：伟创电气公告编号：2026-021

苏州伟创电气科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月12日

（二）股东会召开的地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞苇路1888号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数123

普通股股东人数123

2、出席会议的股东所持有的表决权数量135670684

普通股股东所持有表决权数量135670684

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

63.6433例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.6433（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡智勇先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股13562186099.9640393240.028995000.0071

2、议案名称：《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股13562149799.9637393240.028998630.0074

3、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股13562559799.9667352240.025998630.0074

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股13562099799.9633398240.029398630.00745、议案名称：《关于公司独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股13561555899.9593476260.035175000.00566、议案名称：《关于公司非独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股1322237899.5848476260.358675000.05667、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股13562336099.9651398240.029375000.0056

8、议案名称：《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股13067382796.316949873573.676095000.0071

9、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股13562336099.9651393240.028980000.0060

10、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

10.01、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）普通股13561496099.9589408240.0300149000.011111、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股13561209799.9568496870.036689000.006612、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股13562266899.9646398240.029381920.0061

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上115704880100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普13572600100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下634351799.2228398240.622998630.1543普通股股东

其中：市值50

万以下普通股512028899.4428188240.365598630.1917股东

市值50万以122322998.3122210001.687800.0000

上普通股股东（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于公司2025年度1991611799.7511398240.199498630.0495

4利润分配方案的议案》《关于公司独立董事1991067899.7238476260.238575000.0377

52025年度薪酬执行情

况及2026年度薪酬标准的议案》《关于公司非独立董1322237899.5848476260.358675000.0566

6事2025年度薪酬执

行情况及2026年度薪酬标准的议案》7《关于续聘2026年1991848099.7629398240.199475000.0377度审计机构的议案》《关于提请股东会授1991778899.7595398240.199481920.0411

12权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、10、12属于普通决议议案，已获得出席本次

会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、议案9、11属于特别表决议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持

有效表决权股份总数三分之二以上通过；

3、本次股东会会议议案4、5、6、7、12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（深圳）律师事务所

律师：刘丽均、严思敏2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2026年5月13日