证券代码：688698证券简称：伟创电气公告编号：2025-066

苏州伟创电气科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月10日

（二）股东会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数155

普通股股东人数155

2、出席会议的股东所持有的表决权数量123317328

普通股股东所持有表决权数量123317328

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

57.9103

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.9103

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡智勇先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12330294099.988374540.006069340.00572、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12329687399.983474550.0060130000.0106

3.00议案名称：《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

3.01议案名称：《信息披露管理制度》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股12323676099.9346736340.059769340.0057

3.02议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12323476099.9330743680.060382000.00674、议案名称：《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股12321501299.9170870820.0706152340.01245、议案名称：《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股12321741399.9189846810.0686152340.01256、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股12321638299.9181857120.0695152340.0124

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上115704880100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普6688300100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下90976098.443174540.806569340.7504普通股股东

其中：市值50

万以下普通股33831195.920674542.113469341.9660股东

市值50万以571449100.000000.000000.0000上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

票数%票数票数序（）（%）（%）号《关于公司

12025年半年度759806099.810974540.097969340.0912

利润分配方案的议案》《关于公司

4<2025年股票751013298.6559870821.1439152340.2002

期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司

<2025年股票

5期权激励计划751253398.6874846811.1124152340.2002

实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事

6会办理2025年751150298.6739857121.1259152340.2002

股票期权激励计划相关事宜的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、3属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有

效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、议案2、4、5、6属于特别表决议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人

所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

3、本次股东会会议议案1、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（深圳）律师事务所律师

律师：刘丽均、严思敏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2025年9月11日