证券代码：688699证券简称：明微电子公告编号：2025-019

深圳市明微电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月23日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦11层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数52

普通股股东人数52

2、出席会议的股东所持有的表决权数量67661516

普通股股东所持有表决权数量67661516

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.5173

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.5173

注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为110064640股，其中，公司回购专用账户股份数为3540024股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为

106524616股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》

及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6759458399.9010510460.0754158870.0236

2、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6759458399.9010510460.0754158870.0236

3、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6759458399.9010510460.0754158870.0236

4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6758566099.8878599690.0886158870.0236

5、议案名称：关于公司2024年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6758566099.8878755600.11162960.0006

6、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股896019698.19791640311.79763960.0045

7、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6695274599.75501640310.24433960.0007

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例票数比例（%）票数比例（%）（%）关于公司2024年年

4882986.552

5度利润分配方案的7556013.39512960.0005

94

议案关于公司董事2025

3997270.85416403

6年度薪酬方案的议29.07553960.0007

831

案关于公司监事2025

3997270.85416403

7年度薪酬方案的议29.07553960.0007

831

案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案5、议案6和议案7对中小投资者进行了单独计票；

2、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股

东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

3、关联股东深圳市明微技术有限公司、王乐康、郭王洁已回避议案6表决；关

联股东尹志刚、郭伟峰已回避议案7表决；

4、本次股东大会听取了公司2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：张鑫、贺晴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2025年5月24日