明微电子:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688699证券简称：明微电子公告编号：2026-021

深圳市明微电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦11层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数49

普通股股东人数49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量58894775

普通股股东所持有表决权数量58894775

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.2874

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.2874

注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为110064640股，其中，公司回购专用账户股份数为3540024股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为

106524616股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》

及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5887443399.9655203420.034500.0000

2、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5887443399.9655203420.034500.0000

3、议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股5887284399.9628219320.037200.0000

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5887602299.9682187530.031800.0000

5、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5887022199.9583245540.041700.0000

6、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股866176099.7173245540.282700.0000

7、议案名称：关于预计公司2026年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5886762199.9539271540.046100.00008、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股847927699.7113245540.288700.0000

9、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股847927699.7113245540.288700.0000

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划

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