证券代码：688700证券简称：东威科技公告编号：2026-019

昆山东威科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一．制修订部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》

等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司制定及修订了部分治理制度，具体如下：

序号制度名称形式是否需要提交股东大会审议

1审计委员会议事规则修订否

2薪酬与考核委员会议事规则修订否

3提名委员会议事规则修订否

4独立董事年度报告工作制度修订否

5总经理工作细则修订否

6副总经理工作细则修订否

7董事会秘书工作细则修订否

8财务总监工作细则修订否

9内幕信息知情人管理制度修订否

10重大信息内部报告制度修订否

11信息披露管理办法修订否

12防止大股东及关联方占用公司资金管理制度修订是13投资者关系管理办法修订否

14子公司管理制度修订否

15内部审计制度修订否

16会计师事务所选聘制度制定是

17董事及高级管理人员薪酬管理制度制定是

18董事、高级管理人员离职管理制度制定否

董事、高级管理人员和核心技术人员所持本

19制定否

公司股份及其变动管理制度

20内部控制制度制定否

修订后的《信息披露管理办法》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》将

于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026年4月28日