证券代码：688700证券简称：东威科技公告编号：2026-25

昆山东威科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月12日

（二）股东会召开的地点：昆山东威科技股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数137

普通股股东人数137

2、出席会议的股东所持有的表决权数量161280533

普通股股东所持有表决权数量161280533

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

54.1209比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.1209

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建波先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《昆山东威科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人。

2、董事会秘书徐佩佩，财务总监张祖庆的出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股16081112299.7089478000.02964216110.2615

2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股16081012299.7083478000.02964226110.2621

3、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股16081012299.7083478000.02964226110.2621

4、议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股16079752299.7005478000.02964352110.2699

5、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股16079752299.7005478000.02964352110.2699

6、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2732699298.2046634740.22814361111.5673

7、议案名称：关于公司聘请2026年度财务审计、内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股16079687099.7001478000.02964358630.2703

8、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股16080794399.7069478000.02964247900.2635

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股16080947099.7079478000.02964232630.2625

10、议案名称：关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1597671999.061610900790.67584232630.2626

11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股16080947099.7079478000.02964232630.2625

12、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股16079279699.6975635740.03944241630.2631

13、议案名称：关于全资子公司减资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股16080755799.7067494000.03064235760.2627

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

4关于公司20252734398.2647800.1718435211.564年年度利润分56642010配方案的议案

6关于公司20262732698.2063470.2281436111.567年度董事薪酬99246413方案的议案

7关于公司聘请2734298.2647800.1718435861.566

2026年度财务91418034

审计、内控审计机构的议案

9关于提请股东2735598.3047800.1718423261.521

会授权董事会51471031制定2026年度中期分红方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均获审议通过；2、议案4、6、7、9对中小投资者进行了单独计票；

3、议案6涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为董事长、总经理刘建波，董事、副总经理李阳照、董事肖治国、董事危勇军、董事石国伟、董事张振、昆山方方圆圆企业管理中心（有限合伙）、昆山家悦家悦企业管理中心（有限合伙）。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：潘添雨、王帅棋

2、律师见证结论意见：

昆山东威科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席

会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026年6月13日