证券代码：688701证券简称：卓锦股份公告编号：2026-006

浙江卓锦环保科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日

以现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年4月26日通过电话、短信及邮件方式送达全体董事（本次会议豁免通知时间）。会议应出席董事8人，实际到会董事8人。会议由公司董事长卓未龙先生主持，公司其他相关人员列席会议。

本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》，并将议案提交股东会审议。

本议案已经过董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司2025年年度报告》及《浙江卓锦环保科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。2、审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

本议案已经过董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

3、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》，并将议案提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

6、审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经过董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

7、审议通过了《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本议案已经过董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2026-007）8、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》，并将议案提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会2026年第一次会议、董事会审计

委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《公司2026年度财务预算报告》，并将议案提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会2026年第一次会议、董事会审计

委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并将议案提交股东会审议。

本议案已经过董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

11、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经过董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

12、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》，并将议案提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，提交董事会审议。

表决结果：基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议表决。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

13、审议《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。在公司内任职的3名董事卓未龙、王宇峰、陈奉连回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

14、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

本议案已经过董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

16、审议通过了《关于审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

本议案已经过董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

17、审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并将议案提交股东会审议。

本议案已经过董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-010）。

18、审议通过了《关于预计公司2026年度金融机构授信额度的议案》，并将

议案提交股东会审议。

本议案已经过董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

19、审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度行动方案》。

本议案已经过董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度行动方案》。

20、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，

并将议案提交股东会审议。

本议案已经过董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

21、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司市值管理制度》。

22、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并

将议案提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。

23、审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会

2026年4月29日