证券代码：688701证券简称：卓锦股份公告编号：2026-023

浙江卓锦环保科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月5日

（二）股东会召开的地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼）大会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数15

普通股股东人数15

2、出席会议的股东所持有的表决权数量73434268

普通股股东所持有表决权数量73434268

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.6884例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.6884

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》的

相关规定，召集人的资格合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书及其他高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7326569599.77041685730.229600.0000

2、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7326569599.77041685730.229600.0000

3、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7326569599.77041685730.229600.0000

4、议案名称：《公司2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7326569599.77041685730.229600.0000

5、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7326569599.77041685730.229600.00006、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股629607897.39231685732.607700.0000

7、议案名称：《关于聘请公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7326569599.77041685730.229600.0000

8、议案名称：《关于预计公司2026年度金融机构授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7326569599.77041685730.229600.0000

9、议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7326569599.77041685730.229600.0000

10、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7326569599.77041685730.229600.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《公司2025年0

629697.392316852.60770.0000

度利润分配方案》

078736《关于公司董事0

629697.392316852.60770.0000

2025年度薪酬

执行情况及

07873

2026年度薪酬标准的议案》7《关于聘请公司0

629697.392316852.60770.0000

2026年度财务

审计机构及内

07873

控审计机构的议案》9《关于修订〈董0

629697.392316852.60770.0000

事和高级管理人员薪酬管理

07873制度〉的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或

股东代理人所持有效表决权股份数量的二分之一以上通过；

2、本次股东会审议的议案5、6、7、9对中小投资者进行了单独计票；

3、议案6关联股东已回避表决；

4、本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅剑；何嘉2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序

均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会

2026年6月6日