证券代码：688701证券简称：卓锦股份公告编号：2026-025

浙江卓锦环保科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月12日

（二）股东会召开的地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼）大会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数14

普通股股东人数14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量73160646

普通股股东所持有表决权数量73160646

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.4847例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.4847

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》的

相关规定，召集人的资格合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7314924699.9844114000.015600.0000

（二）累积投票议案表决情况

2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01关于补选刘明浩7017071695.9131是

为公司第四届非独立董事的议案

2.02关于补选沈继宏75686570103.4525是

为公司第四届非独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01关于补选刘明320109951.7054是

浩为公司第四届非独立董事的议案

2.02关于补选沈继8716953140.7997是

宏为公司第四届非独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会

的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；

2、本次股东会审议的议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅剑；何嘉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序

均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会

2026年6月13日