苏州盛科通信股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职报告

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

《苏州盛科通信股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律、法规、公司制

度的有关规定，在2024年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。

现将审计委员会2024年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况报告期内，公司进行了董事会的换届工作，第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。公司第一届董事会审计委员会由独立董事杨爱义（主任委员）、独立董事谢俊元、董事方鸣三名成员组成，均为外部董事。公司第二届董事会审计委员会由独立董事杨爱义（主任委员）、独立董事谢俊元、董事朱枝勇三名成员组成，均为外部董事。其中，杨爱义为会计专业人士，前述成员均符合《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会2024年度会议召开情况2024年度，公司董事会审计委员会根据《苏州盛科通信股份有限公司董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了5次会议。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。

会议情况如下：

召开时间召开届次议案内容表决情况《关于制定苏州盛科通信股份有限公司会计师事

第一届董事会审通过务所选聘制度的议案》

2024/3/15计委员会第十三《关于2024年度财务报表及内部控制审计机构选次会议通过聘方案的议案》

《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报

第一届董事会审通过告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

2024/4/23计委员会第十四《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议次会议通过案》

《关于2024年度财务决算报告的议案》通过

1召开时间召开届次议案内容表决情况

《关于2023年度内部控制评价报告的议案》通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项通过报告的议案》

《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》通过

《关于公司2024年第一季度报告的议案》通过

《关于2023年度内部审计工作报告的议案》通过

第二届董事会审

2024/8/8计委员会第一次《关于聘任财务负责人的议案》通过

会议

第二届董事会审《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》通过

2024/8/27计委员会第二次

会议《关于2024年半年度内部审计工作报告的议案》通过

第二届董事会审《关于公司2024年第三季度报告的议案》通过2024/10/29计委员会第三次《关于2024年第三季度内部审计工作报告的议会议通过案》

三、审计委员会2024年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的财务审计和内部控制审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。

2、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作

2024年度，审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司内部审

计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，评估了公司内部控制的有效性，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

2024年度，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，与公司管理层进行了沟通，并

认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

2（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2024年度，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《苏州盛科通信股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律、法规、公司制度的有关规定，充分发挥了审计委员会的职能，依托自身专业水平和工作经验，围绕公司定期报告等重点领域，勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，推动公司整体规范治理水平的不断提升，保证了外部审计机构的独立性和公司财务报告信息的真实性、可靠性。2025年，董事会审计委员会将继续提高自身履职能力，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的监督检查职能，切实维护公司与全体股东的合法权益。

苏州盛科通信股份有限公司董事会审计委员会

2025年4月24日

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