证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-039

贵州振华新材料股份有限公司

关于修订和制定公司部分内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善贵州振华新材料股份有限公司（以下简称公司）内部控制管理体系，确保公司治理与最新法律法规及监管要求保持同步，提升公司规范运作水平和风险防控能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，拟对公司部分内控制度进行修订和制定，具体修订和制定制度列表如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东会审议

1 董事会授权管理制度 修订 否

“三重一大”决策事项及各治理主体权

2 修订 否

限清单

3 财务管理制度 修订 否

4 会计制度 修订 否

5 全面预算管理制度 修订 否

资产减值准备计提和资产核销管理制

6 修订 否

度

7 人力资源管理制度 修订 否

8 销售管理制度 修订 否

9 投资管理制度 修订 否

10 战略规划管理制度 修订 否

11 科技管理制度 修订 否

12 采购管理制度 修订 否

13 内部控制手册 修订 否

14 董事会战略委员会工作制度 修订 否

15 信息披露差错责任追究管理制度 制定 否特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日