证券代码：688707证券简称：振华新材公告编号：2026-003

贵州振华新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月9日

（二）股东会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数136

普通股股东人数136

2、出席会议的股东所持有的表决权数量165727691

普通股股东所持有表决权数量165727691

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.5760例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.5760

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长侯乔坤先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书王敬列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股489178585.807678601613.7876230780.4048

2、议案名称：关于2026年度贷款预计总额及担保方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16347261998.639222301501.3456249220.0152

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于2026年度489185.8076786013.787623070.4048日常关联交易785168额度预计的议案

2关于2026年度344560.4434223039.119424920.4372

贷款预计总额8071502及担保方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持

表决权的2/3以上通过。

2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

3、议案1关联股东——中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司、向黔新、王敬已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：苏绍魁律师、原松雷律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范

性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026年1月10日