证券代码：688707证券简称：振华新材公告编号：2025-030

贵州振华新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年7月25日

（二）股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数147

普通股股东人数147

2、出席会议的股东所持有的表决权数量165226605

普通股股东所持有表决权数量165226605

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.4775例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.4775

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由副董事长、总经理向黔新先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王敬列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16331076798.840418579701.1244578680.0352

2、议案名称：关于制定和修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16329374798.830118236651.10371091930.0662

3、议案名称：关于公司非独立董事辞任及补选董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股16485747799.77653112600.1883578680.0352

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司非独483092.901131125.986057861.1129

立董事辞任及665608补选董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持

表决权的2/3以上通过。

2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：苏绍魁律师、原松雷律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规

范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合

法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2025年7月26日